Miguel
A. Gallardo criptólogo perito
criminalista prospector criminólogo
criminalista
www.cita.es
Apartado Postal
17083-28080 Madrid
Tel.: 902998352, Móvil:
619776475 (atención casi permanente),
E-mail: miguel@cita.es
Código Penal. CAPÍTULO III. DE LA EXTORSIÓN. Artículo 243.
El que, con ánimo de lucro,
obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u
omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio
o del de un tercero, será castigado con la pena de
prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las que
pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados.
Definición de extorsión (Del lat. extorsĭo, -ōnis).
1. f. Amenaza de
pública difamación o daño semejante que se hace
contra alguien, a fin de obtener de él dinero u otro provecho.
2. f. Presión que, mediante amenazas, se ejerce sobre alguien para obligarle a obrar en determinado sentido.
es sinónimo de chantaje (Del fr. chantage)
¿Por qué yo me dedico a la prueba pericial de extorsiones?
Como criminólogo y criminalista experto en probatica forense he
tenido que estudiar muy diversos tipos de extorsiones, casi siempre de
difícil prueba, por una parte por la habilidad de los
extorsionadores, y por la otra, por el pudor y el temor de los
extorsionados. La jurisprudencia española tiene algunos
paradigmas, como el del juez extorsionador que llegó a ser vocal
del Consejo General del Poder Judicial, y muchos, demasiados silencios,
en relación a las extorsiones.
Pero, afortunadamente, hay excepciones. Alguno de mis clientes me
autoriza a hacer libre uso de la documentación que me ha
confiado y del dictamen pericial que he realizado para él. Puedo
enviárselo por correo electrónico a quine me lo solicite. Basta con enviarme un mensaje a E-mail: miguel@cita.es
Una extorsión justifica medidas excepcionales, pero no la
torpeza del extorsionado. La experiencia me ha demostrado que una
extorsión siempre tiene imprevisibles consecuencias, pero muchas
de ellas se deben, más que a ninguna otra cosa, a los errores
que comete el extorsionado ignorando ciertos derechos que puede
ejercer, o pretendiendo lo que no le corresponde, por muy canalla que
sea el extorsionador. Es más, hay extorsionados que delinquen
empeorando mucho más aún su lamentable situación.
La Teoría de la Racionalidad Práctica, y la prospectiva
más rigurosa, ofrecen al extorsionado claridad de ideas y
técnicas muy sofisticadas. Yo recomiendo especialmente las autograbaciones y escuchas
por supuesto, siempre legales y cuidadosamente realizadas (me han
llegado grabaciones importantísimas con pésima calidad).
La fenomenología de la extorsión es una de las más
difíciles de documentar, porque extorsionador y extorsionado
evitan a toda costa la publicidad. Yo mismo soy un perjudicado porque,
después de haber realizado trabajos efusivamente agradecidos (si
las paredes de algunos restaurantes hablasen...), no estoy autorizado a
dar ninguna referencia de cliente extorsionado satisfecho con mis
servicios profesionales. Peor aún es que algunos a los que has
ayudado a resolver un problema prefieren no encontrarte en
ningún sitio, porque aunque yo no haga nada por recordarles lo
que les ocurrió, basta con mi presencia para que se sientan
extremadamente incómodos. Francamente, no sé cómo
tratar a quienes han sido extorsionados años después de
que se resolviera todo, pero ya estoy resignado a que esta parte de mi
profesión a la larga sea una de las menos agradecidas, incluso
cuando se consigue plenamente lo que se pretende.
Lo que sí que he aprendido a perfeccionar es el uso que se debe
de hacer de las pruebas documentales incluyendo la edición
esmerada de todo tipo de formatos audiovisuales, testificales y
periciales, de una extorsión. En estos momentos recomendamos
algunas técnicas muy especiales para extorsionados, pero
prefiero dar los detalles personalmente al afectado, y a nadie
más.
Por si pueden ser de utilidad, ofrezco a continuación algunas
noticias recientemente publicadas sobre extorsiones y chantaje que me
han parecido paradigmáticas.
EL MUNDO. 30/10/2007
Destituido el 'número dos' de la Comandancia de
Gijón que investigaba la corrupción interna Sus
superiores han argumentado «pérdida de confianza» en
el comandante Gonzalo Moreno Este mando alertó a Asuntos
Internos de posibles casos de extorsión y cohecho de
agentes
MADRID.- En plena investigación. Con datos muy delicados. Los
nombres de agentes de la Comandancia, en la picota. Y cuando estaba a
punto de estallar judicialmente el caso, el comandante Gonzalo Moreno,
número dos de la Comandancia de Gijón, ha sido destituido
del cargo.Se encontraba inmerso en las pesquisas que hacían
presagiar un importante caso de corrupción en el seno de esas
dependencias del Instituto Armado. Pero, oficialmente, la
destitución se produce por «pérdida de
confianza» de sus superiores. Este comandante estuvo al frente de
la Comandancia, de forma interina, tras la destitución del
teniente coronel Rodríguez Bolinaga por ocultar la cinta grabada
donde Lavandera informaba a la Guardia Civil de los planes de
José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro (procesados
por el 11-M) con Goma 2 ECO.La destitución oficiosa del
número dos de Gijón se produjo cuando Moreno se
encontraba al frente de la Comandancia, ya que su superior, el teniente
coronel Juan Bautista Martínez Raposo, se encontraba en ese
momento de vacaciones.Fue en agosto cuando Moreno actuó contra
una trama que se dedicaba a la venta falsificada de ropa de marca. Esa
actuación fue el desencadenante de su destitución. En la
operación fue detenida, entre otros, la mujer de un agente ya
fallecido del Instituto Armado, que estaba siendo investigado por
Asuntos Internos cuando falleció. El Juzgado no pudo intervenir
tras este fallecimiento, ya que el cadáver del agente, adscrito
a la Policía Judicial, fue incinerado..Venta de ropa falsa.En
esa investigación por venta de ropa falsificada apareció
implicada la viuda de este agente, que fue detenida por la Patrulla
Fiscal apoyada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de
la Comandancia. Se da la circunstancia de que la operación
llevada a cabo por el equipo dirigido por el comandante recibió
la felicitación por escrito y personalizada del director general
de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida.Pero ya antes
de llevar a cabo esta operación, en plena Feria de Gijón,
cuando la trama delincuencial movía más cantidad de ropa
falsificada, se había abierto una investigación interna,
a instancias de este mando y tras consultar con su coronel, Alfonso
Santos. Los datos sobre posibles casos de corrupción de agentes
del Instituto Armado de Gijón fueron remitidos a la Unidad de
Asuntos Internos de Madrid. Según explicaron a este
periódico fuentes de la Guardia Civil, las sospechas estaban
centradas en agentes de la Policía Judicial. Se investigaba si
estos guardias protegían al mayorista de la ropa falsificada, el
que la vendía a intermediarios que, a su vez, la vendían
por las esquinas. Según estas fuentes, los agentes se encargaban
de que los inmigrantes ilegales que se dedicaban a la venta de esta
ropa se la adquirieran al mayorista para el que trabajaban. En caso
contrario, les detenían, lo que podría significar su
expulsión. Los investigadores cifraban en 800 euros al mes lo
que podían percibir los agentes corruptos.La
investigación sobre esta presunta trama de corrupción
estaba en manos de Asuntos Internos. Fue Moreno quien solicitó a
su coronel que trasladara los datos a esta unidad.Desde Asuntos
Internos se propuso cerrar las investigaciones tras el fallecimiento
del guardia antes citado, que era objeto de seguimiento y de pinchazos
telefónicos. Entendían que, una vez fallecido, no
tenía sentido continuar investigando. Pero fue el Juzgado de
Instrucción número 1 de Gijón, dirigido por el
juez decano Juan Laborda, el que decidió no archivar el caso. Y
es que todo apunta a una trama de corrupción. La viuda del
agente fallecido ya amenazó con tirar de la manta cuando fue
detenida.La razón aducida por sus mandos para destituirle es la
«pérdida de confianza». Aseguraban que no
había informado a sus superiores. Los documentos apuntan lo
contrario.
Nota: Sugiero ver http://www.cita.es/policial
y muy especialmente el documento Word http://www.miguelgallardo.es/policiologia.doc
INFORMACIÓN, 30/10/2007 El
fiscal pide 78 años de cárcel para 5 acusados de
secuestro, extorsión y robo de 7.000 euros
El 21 de junio del pasado año Shapour G., un empresario de
Torrevieja, fue liberado por sus captores en un piso de Almoradí
con fracturas en varios huesos del rostro y numerosas magulladuras.
Antes de abrirle la puerta le dijeron que al día siguiente
pasarían por su casa para acompañarle al banco a sacar
los 49.500 euros que aún le quedaban, «si quieres seguir
vivo, no le cuentes a nadie lo ocurrido, porque te pegaremos un tiro y
te enterraremos en una fosa». Un año después de
estos hechos, los cinco procesados -hay otros dos que no han sido
identificados- serán juzgados por la sección VII de la
Audiencia. Cuatro de ellos se enfrentan a penas que suman 72
años de cárcel por secuestro, extorsión, robo con
violencia, amenazas y lesiones; mientras que para el quinto, una mujer,
se piden seis años de cárcel.
Los hechos, según relata el fiscal en su escrito de
calificación, se iniciaron sobre las dos de la madrugada del 20
de junio cuando varios encapuchados entraron a la vivienda de Shapour a
quien golpearon con violencia y obligaron, mediante el uso de una
defensa eléctrica y de varios bates de béisbol, a subirse
al maletero de un vehículo. Desde su casa fue conducido al
garaje de una vivienda de Almoradí donde lo sujetaron con unos
grilletes a una de las columnas. La pesadilla no había hecho
más que comenzar porque dos de los procesados, utilizando la
defensa eléctrica y un puño eléctrico, comenzaron
a golpearle hasta que firmó dos cheques al portador por importe
de 7.000 y 8.000 euros. Según el informe del fiscal, sólo
pudieron cobrar el primero.
La banda urdió un plan para sacar de otra cuenta 49.500 euros
que tenía el secuestrado. Para ello uno llamó al director
al día siguiente haciéndose pasar por Shapour y le
ordenó tener listo el dinero para el día 21. Entonces
soltaron a Shapour y le dijeron que horas más tarde
pasarían por su casa para recogerlo y llevarlo al banco para que
sacara el dinero que les daría. La víctima, ya libre,
recapacitó e informó a las autoridades de lo ocurrido.
Shapour sufría la fractura de la pared medial de la
órbita ocular y una fisura radial, policontusiones,
magulladuras...
DIARIO DE MALLORCA, 19/10/2007
Alejandro Sanz testifica durante cinco horas por un caso de
extorsión a dos de sus ex empleados
Sanz prestó declaración a puerta cerrada en la sede de la
Fiscalía Estatal de Miami sobre diversos aspectos que no fueron
divulgados ni por los abogados de los acusados, ni por los fiscales
encargados del caso.
"Tal como fue ordenado por la jueza él dio su declaración
jurada alrededor del mediodía. No se permitió que la
prensa tuviera acceso a él para que no fuera maltratado por los
periodistas o cualquier otra persona", dijo el fiscal Michael Von
Zamfit.
Pese a que en las afueras de la Fiscalía había una
veintena de medios de comunicación apostados en las dos entradas
del edificio, ninguno de los periodistas logró ver a Sanz entrar
o salir.
Von Zamfit reveló que hicieron arreglos con un investigador
privado de la Fiscalía para que trasladara a Sanz y
aseguró:"No es un trato especial, hacemos esto con otras
personas todo el tiempo".
El fiscal dijo que desconoce cuántas preguntas se le formularon al intérprete de "Corazón partío".
Dos ex trabajadores del cantante, Carlos González y Sylvia
Helena Alzate, afrontan un cargo de extorsión por pedir,
presuntamente, 500.000 dólares a Sanz para no divulgar asuntos
personales del artista.
"No sé si tendrá que declarar de nuevo. Si la defensa lo
cita para que testifique (en el juicio), entonces deberá
comparecer como testigo", dijo Von Zamfit.
Durante el interrogatorio, Sanz no respondió algunas preguntas
personales relacionadas el lugar donde vive y los nombres de algunos de
sus familiares, aspectos que el fiscal aseguró se aconsejan que
las víctimas no respondan.
En la sala donde declaró el artista madrileño estuvieron
presentes ocho personas, pero el fiscal no facilitó detalles al
respecto.
Richard Baron, uno de los abogados de los acusados, explicó que
la mayoría de las preguntas fueron respondidas y el
próximo paso será tomar las declaraciones de algunos
testigos de la Fiscalía, uno de ellos es Juan Ramón
Ramírez.
Ramírez es el director corporativo de ALJA Productions Inc, una
subsidiaria en Florida de la compañía Gazul Producciones
S.L, con sede en Madrid y propiedad del cantante, que informó en
diciembre pasado a las autoridades de EEUU del presunto robo y
extorsión a Sanz.
"Nuestra estrategia en este caso es que salga a relucir la verdad y
creo que para que un jurado pueda pronunciarse todos los testigos y
particularmente la presunta víctima deben estar en el tribunal",
expresó Baron.
El juicio está previsto para el próximo 13 de noviembre y
la jueza encargada del caso fijó una nueva audiencia para el 1
de noviembre. Pero podría ser postergado una vez más
porque Von Zamfit recurrió hoy
ante un tribunal de Apelaciones la decisión de negar que la
jueza Rosa
Rodríguez abandone la instrucción del caso.
"Presentamos una
apelación para que se le prohíba que continúe como jueza (encargada del
caso). El tribunal de Apelaciones puede tomarse un día o un mes para
emitir una decisión", indicó el fiscal.
Los fiscales presentaron la
semana pasada cuatro mociones y dos de ellas estaban relacionadas con
la destitución de Rodríguez como jueza encargada del caso y de uno de
los abogados defensores, Lonnie Richardson.
Rodríguez recientemente
sustituyó en el caso a la magistrada Cristina Pereyra-Shuminer que
renunció a su cargo para convertirse en estrella de televisión.
Pereyra-Shuminer es la jueza del programa "Veredicto final" que se transmite por Telefutura, cadena hermana de Univisión.
Los
acusados en el caso han negado las acusaciones y los fiscales
desestimaron en mayo pasado tres cargos de robo en mayor cuantía que
enfrentaba sólo González.
La pareja trabajó para el cantante español en su residencia de Miami Beach.
MEDITERRANEO 13/10/2007 X. S. M. CASTELLÓN El miedo a denunciar la extorsión dificulta atajarla
CASTELLÓN EL SUBDELEGADO PIDE CONFIANZA EN LAS FUERZAS DE
SEGURIDAD El temor de los empresarios atribuye más valor a la
operación Sarmale
El miedo a presentar denuncia de los empresarios que sufren
algún tipo de extorsión dificulta que las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado puedan detener a las bandas que se
dedican a este tipo de delitos, explicaron ayer a este rotativo fuentes
policiales. Esta misma semana han sido arrestados 24 miembros de una
banda de rumanos que amenazaba a empresarios de su mismo país de
origen.
Según las fuentes, el temor de los empresarios a denunciar "le
atribuye más valor a la operación de la banda organizada
de rumanos que ha sido desarticulada". Además, animaron a "los
empresarios o civiles que sufran coacciones y amenazas por parte de
grupos u otras personas a que lo pongan en conocimiento de las fuerzas
policiales, ya que será más fácil seguirles la
pista".
Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Antonio Lorenzo, quiso pedir
a la población "tranquilidad y confianza en los distintos
cuerpos policiales, que han desmontando diversos grupos que se
dedicaban a estas prácticas ilegales en Castellón".
"Las investigaciones continúan abiertas porque no vamos a
permitir que las mafias tengan ningún espacio de impunidad en
nuestro territorio para estos grupos", explicó Lorenzo.
En cuanto al anuncio que realizaban en Mediterráneo diversos
empresarios rumanos de que la extorsión existía desde
hace años, el representante del Gobierno en la provincia de
Castellón aseguró que "la Guardia Civil y el Cuerpo
Nacional de Policía también tienen sus propias
informaciones desde hace mucho tiempo atrás".
Lorenzo añadió que "aquellos que se dediquen a este tipo
de actividades y que vienen haciéndolo desde hace años
les tengo que advertir de que los agentes de seguridad aún
tienen más tiempo de experiencia para proteger a los ciudadanos".
INFORMACION 28/09/2007 El concejal
imputado por extorsión asume la presidencia de la
comisión de Turismo
Javier Bru, concejal del PP de Albatera asumió ayer la
presidencia de la comisión de Turismo del Ayuntamiento. Bru
está imputado en el marco de la Operación Brugal por
presuntos delitos de amenazas, extorsión y cohecho.
Aportó una fianza de 60.000 euros para salir de la
prisión de Fontcalent el pasado mes de junio. Ayer el pleno
decidió completar las competencias que Bru asumió la
semana pasada en su toma de posesión como concejal de Turismo y
Residentes comunitarios.
El pleno aprobó además una asignación mensual de
40.000 euros para el primer edil Federico Berná. El PP
también dio via libre a una modificación de la plantilla
para que el primer edil cuente, por primera vez, con personal de
confianza asignado. A ese paso precedió, en una sesión
anterior, la modificación presupuestaria para liberar un partida
de más de veinte mil euros para este fin. En otro punto del
orden del día se aprobó la declaración de la
Virgen del Rosario como alcaldesa honorífica del municipio por
unanimidad de todos los grupos. El PSOE sin embargo expresó su
malestar por el procedimiento «chapucero» elegido por el
equipo de gobierno para trasladar la propuesta al resto de grupos. El
PP retiró en el último momento la propuesta de bases de
adjudicación del plan urbanístico de Sierra Alta (paraje
de El Moco), impulsado por la agrupación de propietarios que
rechazó en su día una actuación para construir
cientos de casas encabezada por una empresa ajena a los titulares del
suelo. El actual plan contemplaría sobre todo la
reurbanización de las existentes.
Nota
de actualidad: La crisis económica nos está obligando a especializarnos
en asesorimiento en la evidencia y prueba pericial criminalística de la
INSOLVENCIA PUNIBLE
INSOLVENCIAS PUNIBLES
Algunas referencias de posible interés:
denuncias falsas falsedad mentira falacias autograbaciones escuchas apropiaciones indebidas daños estafas testimonio corrupciones tráfico de
influencias negociaciones
prohibidas cohecho malversación prevaricación suicidio sicarios asesinato homicidio amenazas usurpaciones mentiras falacias secretos intimidad autograbaciones escuchas transcripciones telecanalladas contraespionaje criptología riesgo hechos relevantes suicidios y desaparecidos
Proyecto empresarial en http://www.miguelgallardo.es/capital/riesgo
Investigaciones en http://www.miguelgallardo.es/tesis.doc
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