Blanqueo de Capitales
Una investigación sobre sus relaciones con el capital-riesgo
ARQUITECTURA FORENSE  INGENIERÍA FORENSE e INFORMÁTICA FORENSE
Perito JUDICIAL  Miguel A. Gallardo, criminólogo e ingeniero evidenciador con E-mail: miguel@cita.es 
EVIDENCIAS FORENSES  WWW.CITA.ES Tel.: 902998352  Móvil: 619776475 (atención permanente)

BLANQUEO DE CAPITALES Y CAPITAL RIESGO

Artículos del Código Penal relativos al blanqueo de capitales.

Artículo 301.

1. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. El que adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los artículos 368 a 372 de este Código.

En estos supuestos se aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 374 de este Código.

2. Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos.

3. Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo.

4. El culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero.

5. Añadido por Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán decomisadas conforme a las reglas del artículo 127 de este Código.

Artículo 302. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

1. En los supuestos previstos en el artículo anterior se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad superior a las personas que pertenezca a una organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena superior en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.

2. En tales casos, los jueces o tribunales impondrán, además de las penas correspondientes, la de inhabilitación especial del reo para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de tres a seis años, el comiso de los bienes objeto del delito y de los productos y beneficios obtenidos directa o indirectamente del acto delictivo, y podrán decretar, así mismo, alguna de las medidas siguientes:

  1. La aplicación de cualquiera de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código.

  2. La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, durante el tiempo que dure la mayor de las penas privativas de libertad impuesta.

Artículo 303.

Si los hechos previstos en los artículos anteriores fueran realizados por empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio, se le impondrá, además de la pena correspondiente, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, industria o comercio, de tres a diez años. Se impondrá la pena de inhabilitación absoluta de diez a veinte años cuando los referidos hechos fueren realizados por autoridad o agente de la misma.

A tal efecto, se entiende que son facultativos los médicos, psicólogos, las personas en posesión de Títulos sanitarios, los veterinarios, los farmacéuticos y sus dependientes.

Artículo 304.

La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los artículos 301 a 303 se castigará, respectivamente, con la pena inferior en uno o dos grados.


La normativa para la prevención del blanqueo de capitales y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), centrándose progresivamente en la prevención e investigación del blanqueo de capitales, contemplan a las Sociedades de Capital Riesgo y a las Sociedades Gestoras de Entidades de Capital Riesgo con ingenua fascinación y sospechosa pasividad. No hay grandes noticias de sus intervenciones en CAPITAL RIESGO, pero la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dedica más de 600 documentos de su Web al CAPITAL RIESGO y son muy numerosos los estudios penales y fiscales sobre cada cambio de normativa porque es evidente el interés profesional de abogados penalistas y fiscalistas en los más o menos previsibles problemas de sus solventes clientes. La Agencia Tributaria no hace ninguna referencia al CAPITAL RIESGO en su Plan de Prevención del Fraude Fiscal y tanto su presidente Carlos Ocaña como su director Luis Pedroche eluden la respuesta a la pregunta, clara y directa, en su presentación del 25.03.09 en este vídeo.

La presencia y representación del capital riesgo en pequeñas y medinas empresas puede llegar a ser muy conflictiva. Por una parte, para los auténticos inversores en capital riesgo, la contrapartida básica de este tipo de inversiones es la obtención de elevadas plusvalías por la venta de la participación que detenta la sociedad inversora y que se conoce como proceso de desinversión o salida de la sociedad participada. Por la otra, las empresas participadas, además de tener que devolver el capital, tienen que someterse a controles e ingerencias que dificultan o pervierten su actividad. La tasación de expectativas y resultados no es solamente un complejo problema contable, sino que requiere de expertos muy especializados que arriesgan su reputación en cada valoración, siendo tan sospechosas las sobrevaloraciones como los ninguneos de derechos y expectativas.

Para estar activo en este negocio se puede participar de dos formas. La primera de ellas es crear una sociedad de capital riesgo (SCR) y la segunda es constituir una gestora (SGECR). La primera fórmula la utilizan patrimonios familiares para gestionar sus propias fortunas y, por lo tanto, su vida es ilimitada. Mientras que las gestoras, como su propio nombre indica, administran fondos de terceros, con lo que tienen que rendir cuentas y, por ello, sus vehículos inversores tienen fecha de vencimiento. Ambos tipos de entidades deben estar registradas y autorizadas en la CNMV. Su principal ventaja está en la bajísima fiscalidad de sus plusvalías, pero también están demostrando ser muy opacas e ideales para el blanqueo de capitales.

El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que presente una propuesta legislativa para garantizar un nivel común de transparencia de los fondos de cobertura (hedge funds) y los fondos de capital riesgo/inversión en toda la UE. Los eurodiputados creen que estos fondos pueden ofrecer nuevas posibilidades de diversificación de los beneficios, pero consideran necesario imponer una mayor transparencia, así como unas condiciones contractuales que permitan una gestión previsible del riesgo. La Comisión también debería investigar la incidencia de estos fondos en el blanqueo de capitales. Concretamente, puede leerse en
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/716/716403/716403es.pdf

Considerando que, en algunos Estados miembros, los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo están sujetos a regímenes reguladores nacionales, y que estas normativas nacionales divergentes generan un riesgo de fragmentación de la reglamentación dentro del mercado interior, lo que puede impedir el desarrollo transfronterizo de este sector en Europa

El Parlamento Europeo pide a la Comisión que presente una propuesta de directiva o directivas por las que se garantice un nivel común de transparencia y que aborde las cuestiones relativas a los fondos de cobertura (hedge funds) y los fondos de capital riesgo/inversión (private equity funds) que se mencionan seguidamente, partiendo del principio de que la directiva o directivas deben dar a los Estados miembros, en caso necesario, la flexibilidad suficiente para incorporar las normas de la UE a sus actuales ordenamientos jurídicos en materia de Derecho de sociedades...
...La nueva legislación debe exigir a los accionistas que notifiquen a los emisores la proporción de sus derechos de voto resultantes de una adquisición o cesión de acciones cuando esa proporción alcance, supere o quede por debajo de los umbrales específicos, a partir del 3 %, en lugar del 5 %, previstos en la Directiva 2004/109/CE; asimismo, debe obligar a los fondos de cobertura y a los fondos de capital riesgo/inversión a divulgar y explicar —frente a las
empresas cuyas acciones adquieran o posean, a los inversores particulares e institucionales, a los intermediarios con alta calidad crediticia (prime brokers) y a los supervisores— su política de inversión y los riesgos asociados.
Las propuestas deben basarse en un estudio de la legislación actual de la UE en el que se evalúe en qué medida pueden aplicarse las normas vigentes en materia de transparencia a la situación específica de los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión.
Con vistas a la presentación de las propuestas legislativas citadas, la Comisión debe, en particular:
–    estudiar la posibilidad de que se apliquen a las inversiones alternativas condiciones contractuales que permitan una limitación inequívoca del riesgo, la adopción de medidas en caso de que se sobrepasen los umbrales, una divulgación adecuada, la descripción clara de los períodos de bloqueo y la supeditación de la cancelación y resolución del contrato al cumplimiento de condiciones explícitas;
–    investigar la cuestión del blanqueo de capitales en el contexto de los fondos de cobertura y de los fondos de capital riesgo/inversión.
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Sobre los fondos de capital riesgo/inversión específicamente El Parlamento Europeo pide a la Comisión que adopte normas por las que se prohíba que los
fondos de capital riesgo/inversión «saqueen» las empresas (el denominado «desmantelamiento de activos») y, así, hagan un mal uso de su poder financiero de una forma que solo perjudica a la empresa adquirida, sin ningún efecto positivo sobre el futuro de la empresa y la situación de sus empleados, acreedores e interlocutores comerciales.
Con vistas a la presentación de la propuesta o propuestas legislativas mencionadas, la Comisión debe estudiar cómo abordar los problemas que se plantean
cuando los bancos prestan grandes cantidades de dinero a fondos de capital riesgo/inversión y después no asumen ninguna responsabilidad por la finalidad dada a ese dinero o con la procedencia del dinero utilizado para devolver el préstamo.


Los investigadores que intenten descifrar las opacas estructuras de propiedad corporativa por grupos de capital riesgo deben armarse de paciencia y valor a partes iguales, porque las tensiones entre capitalistas y gestores pueden proyectar sobre ellos sus propios conflictos. Las demandas civiles, denuncias penales y querellas son mucho más frecuentes de lo que se suele admitir, y su judicialización es la mejor evidencia de su problemática.

A continuación se relacionan
1. Sociedades de Capital Riesgo y a las Sociedades Gestoras de Entidades de Capital Riesgo (SGECR)
2. Fondos de inversión de las SGECR
3. Sociedades de Capital Riesgo
todas ellas registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Sociedades Gestoras de Entidades de Capital Riesgo SGECR
DENOMINACION
SOCIAL		 No. REGISTRO
OFICIAL		 DIRECCION CODIGO
POSTAL		 LOCALIDAD FECHA DE
REGISTRO
ABRAXA INTEGRATED FINANCIAL SOLUTIONS, SGECR, SA 59 CLAUDIO COELLO, 25, ESCALERA 1, 1º DCHA.   28001  MADRID   14/12/2006
ADE GESTION SODICAL, SGECR, S.A. 74 C/ DOCTRINOS Nº 6   47001  VALLADOLID   22/02/2008
AHORRO CORPORACION DESARROLLO, SGECR, S.A. 10 PASEO DE LA CASTELLANA Nº 89   28046  MADRID   10/09/1998
ALEPH CAPITAL. S.G.E.C.R., S.A. 18 PLZA DE LA LEALTAD 4, 7ª PLANTA   28014  MADRID   11/07/2000
ALTA PARTNERS CAPITAL, SGECR, SA 21 AVENIDA DIAGONAL, 399 PRINCIPAL 2ª   08008  BARCELONA   15/11/2000
ALTAMAR CAPITAL PRIVADO, SGECR, S.A. 40 Pº CASTELLANA, 31   28046  MADRID   25/11/2004
ARCANO CAPITAL, SGECR, SA 51 C/ LÓPEZ DE HOYOS, 42 - 3   28006  MADRID   15/02/2006
ARTA CAPITAL SGECR SA 75 PLZA DEL MARQUES DE SALAMANCA, 10 - 4º DCHA   28006  MADRID   04/04/2008
ATITLAN CAPITAL, SGECR, SA 52 PZA. AYUNTAMIENTO 27, 5ª PLANTA   46002  VALENCIA   07/04/2006
ATLAS CAPITAL PRIVATE EQUITY, SGECR, S.A. 67 MONTALBAN, 7   28014  MADRID   07/09/2007
AVANZA INVERSIONES EMPRESARIALES, SGECR, S.A. 17 Pº CASTELLANA, 189   28046  MADRID   07/04/2000
AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGECR SA 1 LOS MADRAZO, 38 2ª PLANTA   28014  MADRID   19/12/1986
AXON CAPITAL E INVERSIONES, SGECR, SA 55 PLAZA DEL MARQUES DE SALAMANCA, 11   28006  MADRID   14/09/2006
BANKINTER CAPITAL RIESGO, SGECR, S.A. 33 PASEO DE LA CASTELLANA, 29   28046  MADRID   17/11/2003
BARING PRIVATE EQUITY PARTNERS ESPAÑA SA SGECR 3 HERMOSILLA,11, 5ª PLANTA   28001  MADRID   11/03/1988
BCN VENTURES, SGECR, S.A. 44 LLACUNA, 166 1ª   08018  BARCELONA   05/10/2005
BULLNET GESTION, SGECR, S.A. 31 Pº CLUB DEPORTIVO 1, EDIF. 3, PQUE LA FINCA   28223  POZUELO DE ALARCÓN   06/06/2003
CAIXA CAPITAL RISC, SGECR, S.A. 27 AVDA. DIAGONAL 613 3ª A   08028  BARCELONA   22/03/2002
CALENDULA DE INVERSIONES, SGECR, S.A. 63 C/ MARIA DE MOLINA 3   47001  VALLADOLID   18/05/2007
CANTABRIA CAPITAL, SGECR, S.A. 30 GANDARA, 6     SANTANDER   29/04/2003
CLAVE MAYOR, S.A., SGECR 28 EMILIO ARRIETA, 11 BIS 2º   31002  PAMPLONA   12/09/2002
CORPFIN CAPITAL ASESORES, SA, SGECR 46 C/ MARQUES DE VILLAMEJOR, 3   28006  MADRID   20/10/2005
DEBAEQUE SGECR, S.A. 53 BEETHOVEN 15   08021  BARCELONA   21/07/2006
DIANA CAPITAL , SGECR. S.A. 19 PASEO DE LA CONCHA 11   20007  SAN SEBASTIÁN   21/07/2000
EBN CAPITAL, SGECR, S.A. 11 ALMAGRO, 46   28010  MADRID   23/11/1998
ELAND PRIVATE EQUITY, SGECR, SA 56 C/ SERRANO, 114 1º   28006  MADRID   28/09/2006
ESPIGA CAPITAL GESTION SA, SGECR 8 VIRGEN DE LOS PELIGROS, 6   28013  MADRID   06/04/1998
GALA CAPITAL PARTNERS ADVISORS, SGECR, S.A. 70 SERRANO 57   28001  MADRID   08/11/2007
GED CAPITAL DEVELOPMENT, S.A., S.G.E.C.R. 42 MARQUES DE RISCAL, 12   28010  MADRID   18/03/2005
GED IBERIAN PRIVATE EQUITY, S.A., SGECR 15 MARQUES DE RISCAL 12, 4º IZQUIERDA   28010  MADRID   25/02/2000
GED SUR CAPITAL, S.A., SGECR 60 PABELLÓN DE ITALIA, 2ª PLANTA   41092  ISLA DE LA CARTUJA   19/12/2006
GESCAIXA GALICIA SGECR., S.A. 16 LINARES RIVAS 30-32   15005  A CORUÑA   13/03/2000
GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO, SGECR, S.A. 2 ALAMEDA DE URQUIJO 36, 2ª PLA   48011  BILBAO   04/12/1987
GOING INVESTMENT GESTION, SGECR, S.A. 38 PASEO SAGASTA Nº 2, 4ª PUERTA DERECHA   50006  ZARAGOZA   03/05/2004
GRANVILLE PRIVATE EQUITY SPAIN SGECR S.A. 14 AVDA. DE LA HISPANIDAD, 6   28042  MADRID   11/02/2000
GREEN ALLIANCE SGECR, S.A. 62 CALLE PEDRO I PONS, 9-11 PLANTA 3ª   08034  BARCELONA   07/03/2007
HIGHGROWTH PARTNERS, SGECR, S.A. 24 TUSET, Nº 20-24, 4º 5ª   08006  BARCELONA   14/07/2001
HIPERION CAPITAL MANAGEMENT, S.G.E.C.R., S.A. 79 C/MANUEL SILVELA 1, 4ª PLANTA, DCHA   28010  MADRID   05/09/2008
IAME CAPITAL RIESGO, SGECR, S.A. 76 PLZA DEL MARQUES DE SALAMANCA, 10, 5º DCHA   28006  MADRID   23/05/2008
IBERSUIZAS GESTION, SGECR, S.A. 36 MARQUES DE VILLAMAGNA, 3   28001  MADRID   26/03/2004
INOVA CAPITAL MANAGEMENT, SGECR, SA 61 C/ MARQUÉS DE VILLAMAGNA, 3   28001  MADRID   27/02/2007
INTERDIN CAPITAL, SGECR, S.A. 45 PASEO DE LA CASTELLANA, 93   28046  MADRID   05/10/2005
MCH PRIVATE EQUITY INVESTMENTS, SGECR, S.A. 41 PZ. COLON, 2 - TORRE I, PLANTA 15   28046  MADRID   11/03/2005
MERCAPITAL PRIVATE EQUITY, SGECR, SA 50 PQUE EMPRES. LA FINCA, Pº CLUB DEPORTIVO 1 EDIF 14  28223  POZUELO DE ALARCON   08/02/2006
MIURA PRIVATE EQUITY, SA., SGECR 72 PASEO DE GRACIA, 79 PPAL. 1ª   08008  BARCELONA   28/12/2007
MÖBIUS CORPORATE VENTURE CAPITAL, S.A.,SGECR 34 PASEO DE LA CASTELLANA143 EDIFICIO CUZCO I, 4º   28046  MADRID   28/11/2003
NAZCA CAPITAL, SGECR, S.A. 25 FORTUNY, 37, 3º     MADRID   14/07/2001
NEXT CAPITAL PARTNERS, SGECR, S.A. 65 DEPORTISTAS HERMANOS TORRES, 4   03016  ALICANTE   07/09/2007
NMAS1 CAPITAL PRIVADO, SGECR, S.A. 7 PLAZA DE LA LEALTAD, 3 -4ª   28014  MADRID   12/12/1995
NMAS1 EOLIA SGECR, S.A. 43 C/ PADILLA, 17   28006  MADRID   29/04/2005
PROA CAPITAL DE INVERSIONES SGECR, S.A. 71 FORTUNY, 5, 4º B   28010  MADRID   14/12/2007
QUALITAS EQUITY PARTNERS, SGECR, S.A. 29 PZA. LEALTAD 4, 2º   28014  MADRID   14/02/2003
QUERCUS EQUITY PARTNERS, S.G.E.C.R., S.A. 80 C/ ALMAGRO, 46, 3º A   28010  MADRID   12/09/2008
REALZA CAPITAL, SGECR, SA 58 PASEO DE LA CASTELLANA, Nº 50, 4ª PLTA.   28046  MADRID   14/12/2006
SANTANDER CAPITAL DESARROLLO, SGECR, S.A. 22 AVDA. CANTABRIA S/N. CIUDAD GRUPO SANTANDER   28660  BOADILLA DEL MONTE   06/04/2001
SANTANDER PRIVATE EQUITY, S.A., SGECR 39 AVDA. CANTABRIA S/N, CIUDAD GRUPO SANTANDER   28660  BOADILLA DEL MONTE   30/07/2004
SANTANGEL INVERSIONES SGECR, S.A. 68 C/ DOCTOR ROMAGOSA 1   46002  VALENCIA   08/10/2007
SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SGECR, S.A. 5 ELCANO, 9   48008  BILBAO   02/10/1990
SEPIDES GESTION, SGECR, SA 48 C/ VELAZQUEZ, 134 BIS   28006  MADRID   23/12/2005
SINERGIA CAPITAL GESTION SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO SA 78 AV. DE MANOTERAS, 20 EDIF. B SUR   28050  MADRID   31/07/2008
SPORTS FUNDS MANAGEMENT COMPANY, SGECR, S.A. 54 CALLE BALMES, 188, 4º 2ª     BARCELONA   28/07/2006
SUANFARMA BIOTECH, SGECR, S.A. 66 CARRETERA FUENCARRAL, 98. EDF NOVOCLINIC - 2ª PL   28108  ALCOBENDAS   07/09/2007
SUMA CAPITAL, SGECR, S.A. 57 AVDA DIAGONAL, 464   08006  BARCELONA   04/12/2006
TAIGA MISTRAL GESTIÓN, S.A., S.G.E.C.R. 81 CAMINO DE LA ZARZUELA, 1   28023  MADRID   31/10/2008
TALDE GESTION SGECR SA 20 RODRÍGUEZ ARIAS 9, 1º   48008  BILBAO   22/09/2000
TORSA CAPITAL, SGECR, S.A. 73 GUTIERREZ HERRERO, 52   33402  AVILES   11/01/2008
UNINVEST, SGECR, SA 47 EDIFICIO CACTUS - CAMPUS SUR   15782  SANTIAGO DE COMPOSTELA   18/11/2005
VALANZA CAPITAL RIESGO, SGECR, S.A. 49 PASEO DE RECOLETOS, 10   28001  MADRID   23/12/2005
VALCAPITAL GESTION, SGCR, S.A. 37 SALVA 10- 6   46002  VALENCIA   26/04/2004
VALDIVIA GESTION, SGECR, S.A. 69 PEDRO DE VALDIVIA, 10   28006  MADRID   26/10/2007
VISTA CAPITAL DE EXPANSION SA SGECR 13 SERRANO, 67, 4ª   28006  MADRID   28/01/2000
XESGALICIA SGECR, SA 12 SAN LAZARO, S/N - EDIFICIO IGAPE   15703  SANTIAGO DE COMPOSTELA   31/03/1999
YSIOS CAPITAL PARTNERS,SGECR,S.A. 77 C/ BALDIRI REIXACH, 10-12,   08028  BARCELONA   04/07/2008

Fondos de Capital Riesgo
DENOMINACION No. REGISTRO
OFICIAL		 FECHA DE
REGISTRO		 No. REG.
GESTORA		 DENOMINACION SOCIAL DE LA GESTORA
AC CAPITAL PREMIER II, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 53 08/03/2006  10  AHORRO CORPORACION DESARROLLO, SGECR, S.A.  
AC CAPITAL PREMIER, FCR DE REG. SIMPLIFICADO 17 04/03/1999  10  AHORRO CORPORACION DESARROLLO, SGECR, S.A.  
ADE FINANCIACION CAPITAL SEMILLA, FCR, DE REGIMEN SIMPLIFICADO 107 28/11/2008  74  ADE GESTION SODICAL, SGECR, S.A.  
ADIANTE 2000, FONDO DE CAPITAL RIESGO DE REGIMEN COMUN 19 16/06/1999  12  XESGALICIA SGECR, SA  
AHORRO CORPORACION INFRAESTRUCTURAS, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 51 08/02/2006  10  AHORRO CORPORACION DESARROLLO, SGECR, S.A.  
ALTAMAR BUYOUT EUROPA, FCR 43 16/02/2005  40  ALTAMAR CAPITAL PRIVADO, SGECR, S.A.  
ALTAMAR BUYOUT GLOBAL II, FCR DE REGIMEN COMÚN 67 07/09/2006  40  ALTAMAR CAPITAL PRIVADO, SGECR, S.A.  
ALTAMAR BUYOUT GLOBAL III, FCR DE REGIMEN COMUN 66 07/09/2006  40  ALTAMAR CAPITAL PRIVADO, SGECR, S.A.  
ANDALUCIA 21, FCR DE REG.SIMPLIFICADO 14 28/01/1999  10  AHORRO CORPORACION DESARROLLO, SGECR, S.A.  
ANDALUCIA CAPITAL DESARROLLO, FCR DE REG.SIMPLIFICADO 36 17/01/2003  10  AHORRO CORPORACION DESARROLLO, SGECR, S.A.  
ANGELS CAPITAL, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 84 28/09/2007  52  ATITLAN CAPITAL, SGECR, SA  
AQUAGAL, FCR 44 23/02/2005  12  XESGALICIA SGECR, SA  
ARCANO CAPITAL BP I, FCR DE RÉGIMEN COMÚN 71 19/12/2006  51  ARCANO CAPITAL, SGECR, SA  
ARCANO CAPITAL, I, FCR, DE REGIMEN SIMPLIFICADO 61 28/06/2006  51  ARCANO CAPITAL, SGECR, SA  
ARCANO GLOBAL OPPORTUNITY FUND II, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 99 23/05/2008  51  ARCANO CAPITAL, SGECR, SA  
ATLAS CAPITAL I, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 86 14/12/2007  67  ATLAS CAPITAL PRIVATE EQUITY, SGECR, S.A.  
BANESTO ENISA SEPI DESARROLLO FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 48 14/09/2005  188  BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.  
BANKINTER CAPITAL RIESGO I, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 42 29/12/2004  33  BANKINTER CAPITAL RIESGO, SGECR, S.A.  
BARING IBERIA II INVERSION EN CAPITAL FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 38 28/11/2003  3  BARING PRIVATE EQUITY PARTNERS ESPAÑA SA SGECR  
BARING IBERIA III, INVERSION EN CAPITAL FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 89 22/02/2008  3  BARING PRIVATE EQUITY PARTNERS ESPAÑA SA SGECR  
BARING IBERIA INVERSION EN CAPITAL, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 12 28/10/1998  3  BARING PRIVATE EQUITY PARTNERS ESPAÑA SA SGECR  
BBVA CAPITAL PRIVADO, FCR DE REGIMEN COMUN 69 04/12/2006  14  BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC  
CALENDULA RENOVABLES I, FCR, DE REGIMEN SIMPLIFICADO 106 28/11/2008  63  CALENDULA DE INVERSIONES, SGECR, S.A.  
CANTABRIA EXPANSION, FCR, DE REGIMEN SIMPLIFICADO 40 09/06/2004  30  CANTABRIA CAPITAL, SGECR, S.A.  
CASTILLA Y LEON CAPITAL DESARROLLO I, F.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO 97 25/04/2008  10  AHORRO CORPORACION DESARROLLO, SGECR, S.A.  
COMVAL EMPRENDE, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 60 28/06/2006  28  CLAVE MAYOR, S.A., SGECR  
CORPFIN CAPITAL FUND III SBP, FCR DE REGIMEN COMUN 70 14/12/2006  46  CORPFIN CAPITAL ASESORES, SA, SGECR  
CORPFIN CAPITAL FUND III, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 62 21/07/2006  46  CORPFIN CAPITAL ASESORES, SA, SGECR  
DEBAEQUE II, FCR DE REGIMEN COMUN 64 28/07/2006  53  DEBAEQUE SGECR, S.A.  
DEBAEQUE III, FCR DE RÉGIMEN COMÚN 90 22/02/2008  53  DEBAEQUE SGECR, S.A.  
DEYA CAPITAL III, FCR DE REGIMEN COMUN 103 18/07/2008  75  ARTA CAPITAL SGECR SA  
DIANA CAPITAL I, FCR 30 28/06/2001  19  DIANA CAPITAL , SGECR. S.A.  
EBM ALISMA, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 22 17/03/2000  11  EBN CAPITAL, SGECR, S.A.  
EBN VACCARIA, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 50 23/01/2006  11  EBN CAPITAL, SGECR, S.A.  
EKINTZAILE XXI, FONDO DE CAPITAL RIESGO DE REGIMEN SIMPLIFICADO 35 15/11/2002  2  GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO, SGECR, S.A.  
ELAND ENERGÍAS RENOVABLES II, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 92 14/03/2008  56  ELAND PRIVATE EQUITY, SGECR, SA  
ELAND ENERGÍAS RENOVABLES III, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 111 27/02/2009  56  ELAND PRIVATE EQUITY, SGECR, SA  
ELAND ENERGÍAS RENOVABLES, FCR DE REG. COMUN 72 05/02/2007  56  ELAND PRIVATE EQUITY, SGECR, SA  
ELKANO XXI, FONDO DE CAPITAL RIESGO DE REGIMEN COMUN 31 06/07/2001  2  GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO, SGECR, S.A.  
EMPRENDE, FONDO DE CAPITAL RIESGO, DE REGIMEN COMUN 18 16/06/1999  12  XESGALICIA SGECR, SA  
EZTEN, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 2 27/01/1989  2  GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO, SGECR, S.A.  
FERROL INICIATIVAS EMPRESARIALES, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 112 27/02/2009  12  XESGALICIA SGECR, SA  
FOND-ICO, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 7 13/07/1993  1  AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGECR SA  
FONDO AXON I, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 80 13/07/2007  55  AXON CAPITAL E INVERSIONES, SGECR, SA  
FONDO CLM INVERSIÓN EMPRESARIAL EN CASTILLA-LA MANCHA, FCR RÉGIMEN SIMPLIFI 65 03/08/2006  48  SEPIDES GESTION, SGECR, SA  
FONDO CPE CAPITAL CV, FCR DE REG.SIMPLIFICADO 49 14/10/2005  10  AHORRO CORPORACION DESARROLLO, SGECR, S.A.  
FONDO INVERCAIXA GALICIA, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 25 15/11/2000  16  GESCAIXA GALICIA SGECR., S.A.  
FONDO NAZCA I, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 33 15/02/2002  25  NAZCA CAPITAL, SGECR, S.A.  
FONDO NAZCA II, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 82 21/09/2007  25  NAZCA CAPITAL, SGECR, S.A.  
FONDO SOCIAL CAIXA GALICIA, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 24 15/11/2000  16  GESCAIXA GALICIA SGECR., S.A.  
FONDO TECNOLOGICO SEGURANZA, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 91 14/03/2008  28  CLAVE MAYOR, S.A., SGECR  
FONS MEDITERRANEA CAPITAL, F.C.R. DE REGIMEN 102 27/06/2008  131  RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.  
FONSINNOCAT, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 34 15/07/2002  24  HIGHGROWTH PARTNERS, SGECR, S.A.  
GED EASTERN FUND II, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 47 05/08/2005  42  GED CAPITAL DEVELOPMENT, S.A., S.G.E.C.R.  
GED IBERIAN FUND, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 23 23/10/2000  15  GED IBERIAN PRIVATE EQUITY, S.A., SGECR  
GED SUR FONDO DE CAPITAL RIESGO DE REGIMEN SIMPLIFICADO 77 27/02/2007  60  GED SUR CAPITAL, S.A., SGECR  
GREEN ALLIANCE I, FCR RÉGIMEN COMÚN 87 21/12/2007  62  GREEN ALLIANCE SGECR, S.A.  
HIGHGROWTH INNOVACIÓN,FCR DE RÉGIMEN COMÚN 81 27/07/2007  24  HIGHGROWTH PARTNERS, SGECR, S.A.  
HIPERION TURNAROUND FUND I, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 108 19/12/2008  79  HIPERION CAPITAL MANAGEMENT, S.G.E.C.R., S.A.  
I+D UNIFONDO, FONDO DE CAPITAL RIESGO DE REGIMEN SIMPLIFICADO 52 15/02/2006  47  UNINVEST, SGECR, SA  
IBERSUIZAS CAPITAL FUND II, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 58 02/06/2006  36  IBERSUIZAS GESTION, SGECR, S.A.  
INICAP I FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 57 12/05/2006  34  MÖBIUS CORPORATE VENTURE CAPITAL, S.A.,SGECR  
INNOTEC DESARROLLO, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 110 13/02/2009  188  BANESTO BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.  
INVERASTURIAS I, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 9 09/02/1996  3  BARING PRIVATE EQUITY PARTNERS ESPAÑA SA SGECR  
INVERCAT EXTERIOR, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 29 11/05/2001  131  RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.  
INVERMURCIA CAPITAL, FCR 20 15/11/1999  3  BARING PRIVATE EQUITY PARTNERS ESPAÑA SA SGECR  
INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES, FCR DE REG.SIMPLIFICADO 21 12/01/2000  10  AHORRO CORPORACION DESARROLLO, SGECR, S.A.  
INVERSIONS EN INNOVACIO A CATALUNYA, FCR 37 11/07/2003  21  ALTA PARTNERS CAPITAL, SGECR, SA  
MCH IBERIAN CAPITAL FUND II, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 46 08/07/2005  41  MCH PRIVATE EQUITY INVESTMENTS, SGECR, S.A.  
MCH IBERIAN CAPITAL FUND III, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 104 31/07/2008  41  MCH PRIVATE EQUITY INVESTMENTS, SGECR, S.A.  
MERCAPITAL SPANISH BUY-OUT FUND III BANCA MARCH, FCR DE RÉGIMEN COMUN 74 27/02/2007  50  MERCAPITAL PRIVATE EQUITY, SGECR, SA  
MERCAPITAL SPANISH BUY-OUT FUND III DELAWERE FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 76 27/02/2007  50  MERCAPITAL PRIVATE EQUITY, SGECR, SA  
MERCAPITAL SPANISH BUY-OUT FUND III ESPAÑA FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 75 27/02/2007  50  MERCAPITAL PRIVATE EQUITY, SGECR, SA  
MIURA FUND I, F.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 88 08/02/2008  72  MIURA PRIVATE EQUITY, SA., SGECR  
NEXT CAPITAL FUND I, F.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO 109 23/01/2009  65  NEXT CAPITAL PARTNERS, SGECR, S.A.  
NMAS 1 PRIVATE EQUITY FUND II ERISA, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 100 30/05/2008  7  NMAS1 CAPITAL PRIVADO, SGECR, S.A.  
NMAS1 PRIVATE EQUITY FUND II NON-ERISA, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 101 30/05/2008  7  NMAS1 CAPITAL PRIVADO, SGECR, S.A.  
PROA CAPITAL IBERIAN BUYOUT FUND I ESPAÑA, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 96 18/04/2008  71  PROA CAPITAL DE INVERSIONES SGECR, S.A.  
PROA CAPITAL IBERIAN BUYOUT FUND I EUROPA, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 94 18/04/2008  71  PROA CAPITAL DE INVERSIONES SGECR, S.A.  
PROA CAPITAL IBERIAN BUYOUT FUND I USA, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 95 18/04/2008  71  PROA CAPITAL DE INVERSIONES SGECR, S.A.  
PUNTO FUTURO, FCR DE REGIMEN COMUN 45 18/03/2005  28  CLAVE MAYOR, S.A., SGECR  
REALZA CAPITAL FONDO, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 85 28/09/2007  58  REALZA CAPITAL, SGECR, SA  
RONDA INNOVACION, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 59 02/06/2006  28  CLAVE MAYOR, S.A., SGECR  
RONDA TIC, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 55 22/03/2006  28  CLAVE MAYOR, S.A., SGECR  
RONDA VIDA, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 63 21/07/2006  28  CLAVE MAYOR, S.A., SGECR  
SANTANDER INFRAESTRUCTURAS, FCR 41 20/10/2004  39  SANTANDER PRIVATE EQUITY, S.A., SGECR  
SANTANDER PRIVATE EQUITY I, FCR 56 28/04/2006  39  SANTANDER PRIVATE EQUITY, S.A., SGECR  
SEED CAPITAL BIZKAIA BI, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 79 29/06/2007  5  SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SGECR, S.A.  
SEED CAPITAL DE BIZKAIA, FCR 5 12/06/1991  5  SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SGECR, S.A.  
SEMENTE 2007, F.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO 98 25/04/2008  12  XESGALICIA SGECR, SA  
SENDOGI CAPITAL, FCR, DE REGIMEN SIMPLIFICADO 68 08/11/2006  20  TALDE GESTION SGECR SA  
SUAN BIOTECH, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 83 21/09/2007  66  SUANFARMA BIOTECH, SGECR, S.A.  
SUZTAPEN, FONDO DE CAPITAL RIESGO DE REGIMEN COMUN 32 06/07/2001  2  GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO, SGECR, S.A.  
TALDE CAPITAL FCR DE RÉFIMEN SIMPLIFICADO 27 31/01/2001  20  TALDE GESTION SGECR SA  
TALDE CAPITAL II, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 54 15/03/2006  20  TALDE GESTION SGECR SA  
TEC PLUS III, FCR 26 28/12/2000  14  GRANVILLE PRIVATE EQUITY SPAIN SGECR S.A.  
TIRANT INVERSION, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 73 27/02/2007  131  RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.  
VALDIVIA LBO II, FCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 93 18/04/2008  69  VALDIVIA GESTION, SGECR, S.A.  
YSIOS BIOFUND I, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 105 12/09/2008  77  YSIOS CAPITAL PARTNERS,SGECR,S.A.  

Sociedades de Capital Riesgo
DENOMINACION
SOCIAL		 No. REGISTRO
OFICIAL		 DIRECCION CODIGO
POSTAL		 LOCALIDAD FECHA DE
REGISTRO
A CAPITAL ACTIVOS EMPRESARIALES, S.A., SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 123 C/ MARQUES DE CASA JIMENEZ, 6   50004  ZARAGOZA   18/12/2006
ABRAXA CAPITAL PRIVADO I, S.A., SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 124 C/ SANTISIMA TRINIDAD, 2   28010  MADRID   29/12/2006
ABRAXA CAPITAL PRIVADO II, S.A., SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 160 CLAUDIO COELLO, 25   28001  MADRID   25/01/2008
ABRAXA CAPITAL PRIVADO III, S.A., SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 161 CLAUDIO COELLO, 25, ESC-1ª, 1º DCHA.   28001  MADRID   01/02/2008
ACTIVOS Y GESTION ACCIONARIAL, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 26 C/ ZURBANO Nº 76, 6ª PLANTA   28010  MADRID   08/01/1999
ADE CAPITAL SODICAL, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN COMÚN, S.A. 59 C/ DOCTRINOS Nº 6   47001  VALLADOLID   19/04/2002
AGORA MAYOR, S.A., SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 77 EMILIO ARRIETA, 11 BIS - 2º   31002  PAMPLONA   20/10/2003
AGROLIMEN INVERSIONES, SCR, DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 60 AVDA DIAGONAL, 609-615, PLANTA 10   08028  BARCELONA   24/05/2002
AHORRO CORPORACION COINVERSION, SAU DE REGIMEN SIMPLIFICADO 105 PASEO DE LA CASTELLANA, 89   28046  MADRID   02/06/2006
AHORRO CORPORACION INFRAESTRUCTURAS 2, S.C.R, S.A. DE REGIMEN SIMPLIFICADO 99 PASEO DE LA CASTELLANA, 89   28046  MADRID   22/03/2006
ALEPH 2004, SCR, S.A., DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 83 PLZA DE LA LEALTAD 4, 7ª PLANTA   28014  MADRID   06/07/2004
ALEPH INVERSIONES, SCR, SA DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 40 PLZA DE LA LEALTAD 4, 7ª PLANTA   28014  MADRID   11/09/2000
ALEURIA AURANTIA, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, SA 104 C/ VELAZQUEZ, 19     MADRID   12/05/2006
ALIA PRIVATE EQUITY , S.A., SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 170 C/ FORTUNY, 6   28010  MADRID   14/05/2008
ARCALIA PRIVATE EQUITY, SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 150 MARÍA DE MOLINA, 39   28006  MADRID   08/10/2007
ARICO 99, SCR DE RÉGIMEN COMÚN, S.A. 115 CASTILLO 37 ENTLO D   38003  SANTA CRUZ DE TENERIFE   16/11/2006
ARISTA VIVA, S.A.,SCR 30 PASEO SARASATE Nº5   31002  PAMPLONA   11/01/2000
ARNELA CAPITAL PRIVADO, S.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 141 ORZAN 124   15003  LA CORUÑA   13/06/2007
ASER CAPITAL, SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 176 C/URGEL, 240, 5º B   08036  BARCELONA   31/07/2008
ATITLAN ALPHA, SCR, S.A. 112 PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 27, 5ª PLANTA   46002  VALENCIA   05/10/2006
AURICA XXI, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE REGIMEN SIMPLICADO, S.A. 43 AVDA.DIAGONAL, 407 BIS   08036  BARCELONA   15/12/2000
AVALON PRIVATE EQUITY, SCR, S.A. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 47 Pº CONDE DE LOS GAITANES, 1   28109  ALCOBENDAS   17/01/2001
BARCELONA EMPREN, SCR DE REGIMEN COMUN, SA 29 LLACUNA, 162   08018  BARCELONA   30/12/1999
BBVA ELCANO EMPRESARIAL II, SCR, S.A. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 93 PASEO DE RECOLETOS, 10   28001  MADRID   18/07/2005
BBVA ELCANO EMPRESARIAL, SCR, S.A DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 94 PASEO DE RECOLETOS, 10   28001  MADRID   18/07/2005
BETA EQUITY, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 131 C/ MESENA, 124   28033  MADRID   07/03/2007
BINITERM INVERSIONES, S.A., SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 181 PADILLA, Nº 17, 4ª PL.   28006  MADRID   24/10/2008
BLACADER CAPITAL, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 146 PADILLA 32   28006  MADRID   27/07/2007
BONSAI VENTURE CAPITAL S.A., SCR DE RÉGIMEN COMÚN 166 C/ CARACAS, 19 - 1º DCHA   28010  MADRID   14/03/2008
BORAYMA DESARROLLO, SAU SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE REGIMEN SIMPLIFICADO 130 C/ ORTEGA Y GASSET, 8 6º IZDA   28006  MADRID   13/02/2007
BULLNET CAPITAL II, SCR, S.A. 177 PASEO DEL CLUB DEPORTIVO 1, PARQUE EMPR. LA FINCA   28223  POZUELO DE ALARCON   08/08/2008
BULLNET CAPITAL SCR, S.A. 63 PQUE EMPRESARIAL LA FINCA, Pº CLUB DEPORTIVO 1   28223  POZUELO DE ALARCON   31/07/2002
CAIXA CAPITAL PYME INNOVACION, S.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 127 AVDA DIAGONAL, 613 3ª A   08028  BARCELONA   29/01/2007
CAIXA CAPITAL SEMILLA, S.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 126 AVDA DIAGONAL, 613 3ª A   08028  BARCELONA   29/01/2007
CAIXANOVA INVEST, S.C.R., DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 182 AV. GARCIA BARBON, 1 Y 3   36201  VIGO   30/12/2008
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DESARROLLO EMPRESARIAL, SCR, S.A. R.S. 71 Pº DE LA INDEPENDENCIA, 10   50004  ZARAGOZA   07/04/2003
CAJASTUR CAPITAL, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, SA 119 C/ SAN FRANCISCO, 14     OVIEDO   14/12/2006
CAPITAL HEALTH, SCR, SA DE REGIMEN COMÚN 107 CTRA. M-300 KM 29.920     ALCALA DE HENARES   05/07/2006
CAPITAL HEMISFERIO, S.A., S.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO 108 C/PEDRO I PONS, 9-11   08034  BARCELONA   03/08/2006
CAPITAL RIESGO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, S.A., SCR 22 JOSÉ ABASCAL, 57   28003  MADRID   03/12/1997
CAPITAL RIESGO GLOBAL SCR, S.A. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 67 AVDA. CANTABRIA S/N. CIUDAD GRUPO SANTANDER   28660  BOADILLA DEL MONTE   27/11/2002
CAPITAL STOCK, SCR, S.A. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 51 HERMOSILLA 36, 1º IZQ   28001  MADRID   15/02/2001
CATALANA D´INICIATIVES, SCR, S.A. 20 PASEO DE GRACIA, 2 - 2º B   08007  BARCELONA   23/12/1996
CCAN 2005 INVERSIONES SOCIETARIAS, SCR, S.A. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 113 AVDA. CARLOS III, 8   31002  PAMPLONA   11/10/2006
CMC XXI S.A., SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 137 SERRANO, 112, 2 DERECHA   28006  MADRID   02/04/2007
COINVERSION NEOTEC, SA, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 135 C/ JOSE ORTEGA Y GASSET, 29   28006  MADRID   26/03/2007
CORINPA INVERSIONES, S.A., SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 169 C/ PADILLA, 17   28006  MADRID   09/05/2008
CORPFIN CAPITAL S.A., S.C.R. 23 MARQUES DE VILLAMEJOR, 3   28006  MADRID   08/06/1998
CORPORACION SANT BERNAT, S.C.R. DE REGIMEN COMUN, S.A. 50 BALMES, 76, 4º 1ª   08007  BARCELONA   06/02/2001
CREATIA, SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 78 AVDA. DIAGONAL 640   08017  BARCELONA   28/11/2003
CROSS ROAD BIOTECH, S.A., SCR (DE REGIMEN COMUN) 175 C/ ALMAGRO, 1   28010  MADRID   27/06/2008
DAREL INICIATIVA SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE REGIMEN SIMPLIFICADO, SA 111 PASEO DE LA CASTELLANA, 140 PLANTA 16   28046  MADRID   28/09/2006
DEYA CAPITAL, SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 145 PZA. MARQUÉS DE SALAMANCA, 10   28006  MADRID   20/07/2007
DEYÁ CAPITAL II, SCR DE RÉGIMEN COMÚN, S.A. 179 PL. DEL MARQUES DE SALAMANCA 10, 4º DCHA   28006  MADRID   12/09/2008
DINAMIA CAPITAL PRIVADO, S.A., SCR 21 PADILLA, 17 4ª PLANTA   28006  MADRID   24/11/1997
EOLIA GREGAL DE INVERSIONES, SCR, SA DE REGIMEN COMUN 114 C/ PADILLA, 17   28006  MADRID   24/10/2006
EOLIA MISTRAL DE INVERSIONES, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A. 84 PADILLA, 17   28006  MADRID   04/11/2004
EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A. 148 PADILLA 17   28006  MADRID   14/09/2007
EQUITYBOX, SCR, SAU DE REGIMEN SIMPLIFICADO 133 PASEO DE LA CASTELLANA, 28   28046  MADRID   07/03/2007
ERESMA CAPITAL PARTNERS, SCR, SAU, DE REGIMEN SIMPLIFICADO 171 C/ ERESMA, 14   28002  MADRID   23/05/2008
ESPIGA CAPITAL INVERSION ,SCR, S.A. DE REGIMEN SIMPLIFICAD 24 VIRGEN DE LOS PELIGROS, 6   28013  MADRID   15/06/1998
ESPIGA CAPITAL INVERSION II, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, SA 138 C/ VIRGEN DE LOS PELIGROS, 4     MADRID   12/04/2007
ESTRATEGIA INVERSIONES EMPRESARIALES, SCR, SA DE REG.SIMPLIFICADO 68 PASEO DE LA CASTELLANA 189   28046  MADRID   07/02/2003
FIDES CAPITAL, SCR, S.A. 32 PASEO DE LA CASTELLANA, 100   28046  MADRID   11/02/2000
FINANCIERA FIMAR, SA, SCR, DE REGIMEN SIMPLIFICADO 136 C/ VELAZQUEZ, 21   28021  MADRID   02/04/2007
FINAVES I, S.C.R. DE REGIMEN COMUN, S.A. 36 AVDA. DIAGONAL, 453 BIS, 1º   08036  BARCELONA   13/03/2000
FINAVES II, SCR DE REGIMEN COMUN, S.A. 76 AVDA. DIAGONAL 453 BIS, 1º   08036  BARCELONA   22/09/2003
FORESTA PRIVATE EQUITY II, S.C.R., DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 173 C/ MARCELO ESPÍNOLA Nº 2     MADRID   30/05/2008
FORMULA INTRO, SA, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 98 CARRETERA DE MADRID, KM 24     PERALTA   23/03/2006
FURELOS INVESTMENTS, S.A., SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 156 SERRANO 93   28006  MADRID   21/12/2007
GALA CAPITAL PARTNERS EQUITY, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO. S.A. 106 C/ SERRANO, 57 3ª PLANTA   28006  MADRID   19/06/2006
GAMESA INVERSIONES ENERGETICAS RENOVABLES, SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, SAU 101 PQUE. TECNOLOGICO DE ZAMUDIO, EDIF. 222   48170  ZAMUDIO   21/04/2006
GAMESA SOLAR, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, SAU 168 PARQUE TECNOLOGICO DE ZAMUDIO - EDIFICIO 222   48170  ZAMUDIO   18/04/2008
GRUPO INTERCOM DE CAPITAL, SCR, DE REGIMEN COMUN S.A 52 AVENIDA ALCALDE BARNILS, 64-68     SANT CUGAT DEL VALLÉS   08/03/2001
IBERHISPANIA CAPITAL, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 164 PINTOR ROSALES, 72   28008  MADRID   28/02/2008
IBERNIA INICIATIVA, SCR, SAU DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 100 SERRANO, 30 - 2º DCHA   28001  MADRID   07/04/2006
IBERSUIZAS CAPITAL FUND I, SCR, SA DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 96 C/ MARQUES DE VILLAMAGNA, 3   28006  MADRID   23/12/2005
IBERSUIZAS EQUITY, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A. DE REGIMEN SIMPLIFICADO 110 C/ MARQUES DE VILLAMAGNA, 3   28001  MADRID   21/09/2006
IBERSUIZAS FONDO II, SCR, SA DE REGIMEN SIMPLIFICADO 103 MARQUES DE VILLAMAGNA, 3 - PLANTA 11   28001  MADRID   12/05/2006
IMPULSO DESARROLLO EMPRESARIAL SCR, S.A. DE REGIMEN SIMPLIFICADO 95 PASEO DE LA HABANA, 202 BIS, BAJO   28036  MADRID   11/11/2005
INDUWORLD1, SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 79 AVDA. DIAGONAL 640   08017  BARCELONA   28/11/2003
INFU-CAPITAL, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, SA 139 AVDA. ANTONIO FUERTES, 1     ALHAMA DE MURCIA   12/04/2007
INGENIA CAPITAL, S.C.R. DE RÉGIMEN COMÚN, S.A. 157 AVDA. DIAGONAL, 399, PRINCIPAL 2º   08029  BARCELONA   28/12/2007
INICIATIVAS ECONOMICAS DE ALMERIA, SCR DE REGIMEN COMUN, S.A. 16 MAGISTRAL DOMINGUEZ, 11   04003  ALMERIA   27/10/1993
INNOVA 31, S.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 56 JORDI GIRONA 31   08034  BARCELONA   10/10/2001
INOVA CAPITAL S.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO., S.A. 37 MARQUES DE VILLAMAGNA, 3   28001  MADRID   23/06/2000
INVERCARTERA CAPITAL SCR, S.A. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 64 PLAZA ANTONIO MAURA, 6   08003  BARCELONA   12/09/2002
INVEREADY SEED CAPITAL, SCR DE RÉGIMEN COMÚN, S.A. 180 C/ BALDIRI REIXAC, Nº 4-6, PLANTA 2ª   08028  BARCELONA   03/10/2008
INVERGESTION DE SITUACIONES ESPECIALES, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 149 PADILLA 17   28006  MADRID   21/09/2007
INVERJAEN, SA, SCR 15 PLAZA DE LA CONSTITUCION, 10 - 6º C   23002  JAEN   28/07/1993
INVERPYME, SCR, S.A. 80 TRAVESSERA DE GRACIA, 11, 5   08021  BARCELONA   04/02/2004
INVERSIONES E INICIATIVAS MALAGA, SCR, S.A. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 69 AVDA SEVERO OCHOA 21- PQUE.TECNOLOGICO ANDALUCIA   29590  CAMPANILLAS   07/02/2003
INVERSIONES PROGRANADA, SA, SCR 11 ACERA DEL DARRO, Nº1- EDIF.ZAIDA,3ª PL, PTA1   18005  GRANADA   28/06/1991
INVERSIONES VALENCIA CAPITAL RIESGO SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO,S.A.U. 38 PINTOR SOROLLA 2 Y 4   46002  VALENCIA   14/07/2000
INVERSIONES ZRISER, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 159 C/ CORREOS, 1 - PLANTA 3ª   46002  VALENCIA   18/01/2008
KISS CAPITAL GROUP, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, SA 120 JOSE ISBERT 6-8 - CIUDAD DE LA IMAGEN   28223  POZUELO DE ALARCÓN   19/12/2006
LANDON INVESTMENTS, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 65 VIA AUGUSTA 200, 6ª PLANTA     BARCELONA   31/10/2002
LEALTAD DESARROLLO, S.C.R, DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 46 PLZA.DE LA LEALTAD, 3   28014  MADRID   29/12/2000
LIQKO LAUQUEN S.C.R., S.A. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 109 RIO TAMESIS (ESQUINA RIO NALON), Nº 3, ESC. 3, 1-H  12005  CASTELLON DE LA PLANA   25/08/2006
MOLINS CAPITAL INVERSION, S.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 82 Pº DE GRACIA, 76   08008  BARCELONA   10/05/2004
MURCIA EMPRENDE, S.C.R. DE REGIMEN SINPLIFICADO, S.A. 81 AVDA. LA FAMA 3   30003  MURCIA   24/02/2004
NAJETI CAPITAL, SCR, S.A. DE REGIMEN SIMPLIFICADO 61 PLZA DE LA FUENTE - EDIF 1, PORTAL 3, OFCN 11 Y 12  28109  LA MORALEJA, ALCOBENDAS   19/07/2002
NATIXIS INVERSIONES SCR, DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 66 PASEO DE RECOLETOS, 7-9   28004  MADRID   27/11/2002
NAUTA TECH INVEST I, SCR, DE REGIMEN COMUN S.A. 91 AVDA. DIAGONAL 593, 8ª PLANTA   08014  BARCELONA   02/02/2005
NAUTA TECH INVEST II, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 121 AVDA DIAGONAL 593 8º   08014  BARCELONA   22/12/2006
NEOTEC CAPITAL RIESGO SOCIEDAD DE FONDOS, SA, SCR, DE REGIMEN SIMPLIFICADO 102 C/ JOSE ORTEGA Y GASSET, 29   28006  MADRID   28/04/2006
NMAS1 PRIVATE EQUITY FUND II FAMILIES, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 174 C/ PADILLA, 17   28006  MADRID   30/05/2008
ONA CAPITAL PRIVAT, SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 116 EDIFICIO TER VIA AUSETANIA NUM. 13 1ª PLANTA     MANLLEU   16/11/2006
ONOFRE DESARROLLO, SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 155 C/ DELS BOTIGUERS 3 B 1   46980  PATERNA   14/12/2007
ORTEMAR CAPITAL, SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 151 NUÑEZ DE BALBOA, 120, 7º IZDA.   28006  MADRID   26/10/2007
PONTEGADEA PARTICIPACIONES, SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 153 AVDA. DIPUTACIÓN, S/N   15142  ARTEIXO   16/11/2007
PONTIA EQUITY, SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO S.A.U. 143 PQUE.TEC, RDA NARCISO MONTURIOL Y ESTARRIOL 7-9 2º  46980  PATERNA   09/07/2007
POPULAR DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS, SCR, SA DE REGIMEN SIMPLIFICADO 44 LABASTIDA 11   28034  MADRID   19/12/2000
PRINCE CAPITAL PARTNERS, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 165 C/ GUTIERREZ HERRERO, 52   33402  AVILES   07/03/2008
PROYECTOS EMPRESARIALES CAPITAL RIESGO I, SCR, DE REGIMEN SIMPLIFICADO, SA 132 PASEO DE RECOLETOS, 10   28001  MADRID   07/03/2007
QUALITAS VENTURE CAPITAL, S.A., SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 73 MENDEZ NUÑEZ 17   28014  MADRID   25/06/2003
QUERCUS CAPITAL RIESGO, S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 134 AVDA DIAGONAL, 609-615, PLANTA 10   08028  BARCELONA   07/03/2007
REAL DE VELLON, S.A., SCR DE REGIMEN COMUN 158 EMILIO ARRIETA 11   31002  PAMPLONA   18/01/2008
REUS CAPITAL DE NEGOCIS, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, DE REGIMEN COMUN, S.A. 70 CENTRE INTERNACIONAL NEGOCIS, CAMI DE VALLS 81-87   43205  REUS   24/02/2003
RIOJANA DE CAPITAL RIESGO SCR, S.A 9 C/ MIGUEL VILLANUEVA, 9   26001  LOGROÑO   19/11/1990
SANALCAP CAPITAL PRIVADO, S.A., SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 163 C/ SANT GERVASI DE CASSOLES 96-98 P. EN PTA.2   08022  BARCELONA   22/02/2008
SANTANDER ENERGIAS RENOVABLES I, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 167 AVENIDA DE CANTABRIA S/N, CIUDAD GRUPO SANTANDER   28660  BOADILLA DEL MONTE   18/04/2008
SASOR CAPITAL, S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 140 AVINGUDA DEL NORD, NUM 45   17480  ROSES   26/04/2007
SAVIA CAPITAL CRECIMIENTO, SCR, S.A., DE REGIMEN SIMPLIFICADO 87 PASEO SAGASTA, Nº 2, 4º DCHA.   50006  ZARAGOZA   02/02/2005
SAVIA CAPITAL INNOVACION, SA, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 88 PASEO SAGASTA Nº 2, 4º DERECHA   50006  ZARAGOZA   02/02/2005
SEED GIPUZKOA SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 142 PZA. GUIPUZCOA, S/N   20004  DONOSTIA   25/06/2007
SEVILLA SEED CAPITAL, S.A., SCR 4 LEONARDO DA VINCI, 16   41092  ISLA DE LA CARTUJA   23/05/1988
SI CAPITAL R&S I, S.A., S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 118 BORI I FONTESTA, 1 1º 4ª   08021  BARCELONA   14/12/2006
SODIGA GALICIA, SCR, S.A. 25 SAN LAZARO S/N   15703  SANTIAGO DE COMPOSTELA   21/12/1998
SOLFINARIA 2007, S.A., SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO 172 C/ JOSE ORTEGA Y GASSET, 21, 5º IZQ   28006  MADRID   23/05/2008
SPINNAKER INVEST, SCR, DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 57 DIPUTACIÓN 246   08007  BARCELONA   13/11/2001
STH CAPITAL SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 33 C/ NUÑEZ DE BALBOA, 120 6ºD   28006  MADRID   25/02/2000
STIRIA CAPITAL, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, SA 122 C/ VELAZQUEZ, 100   28006  MADRID   22/12/2006
SUVER INVERSIONES, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, SA 117 C/ CIRILO AMOROS, 40     VALENCIA   24/11/2006
SÍNIA RENOVABLES, SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 178 AVENIDA DIAGONAL, 407 BIS PLANTA 21ª   08008  BARCELONA   12/09/2008
TAIGA INVERSIONES EÓLICAS, S.A., SCR DE RÉGIMEN COMÚN 162 CAMINO DE LA ZARZUELA 1   28023  MADRID   22/02/2008
TALDE PROMOCION Y DESARROLLO SCR SA 7 RODRIGUEZ ARIAS 9 1º   48008  BILBAO   26/12/1989
TANDEM CAPITAL GESTIÓN, SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 152 DOCTOR ROMAGOSA 1, EDIF. LUCINI, 2º, LOCAL M   46002  VALENCIA   08/11/2007
TORREAL SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 28 FORTUNY, 1   28010  MADRID   03/12/1999
TRES A PARTNERS, S.A., SCR DE RÉGIMEN COMÚN 75 EMILIO ARRIETA 11 BIS, 2º   31002  PAMPLONA   28/07/2003
UNIRISCO GALICIA, SCR, S.A. 53 PAZO SAN XEROME, PLAZA DO OBRADOIRO S/N   15705  SANTIAGO DE COMPOSTELA   29/03/2001
UNIVEN CAPITAL, S.A., SCR DE RÉGIMEN COMÚN 125 AVDA. DEL EJÉRCITO, 11   11500  PUERTO DE SANTA MARÍA   29/01/2007
VALCAPITAL INVERSIONES I, SCR, S.A. 92 SALVA 10, 6º D   46002  VALENCIA   15/04/2005
VALMENTA INVERSIONES, SCR, S.A.DE REGIMEN SIMPLIFICADO 85 GUTIERREZ SOLANA 1   28036  MADRID   03/12/2004
VECTOR CAPITAL SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO,S.A. 147 FONT DEL CUSCO,11   08720  VILAFRANCA DEL PENEDES   31/08/2007
VENTURCAP, SCR, DE REGIMEN COMUN, S.A. 48 RAMBLA CATALUNYA, 53-55 4ª PLANTA   08007  BARCELONA   31/01/2001
VENTUREWELL CAPITAL, SCR, S.A. 97 C/ URUGUAY, 8 PISO 4 OFICINAS 1 Y 2   36201  VIGO   23/12/2005
VIGO ACTIVO, SA, SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 14 ARENAL 18, 2ª PLANTA, OFICINA 7   26201  VIGO   11/06/1993
VISTA DESARROLLO, S.A., SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 27 SERRANO, 67, 4ª   28006  MADRID   15/10/1999
WEBCAPITAL, SCR, DE RÉGIMEN COMÚN, S.A. 55 DIPUTACIÓN 246   08007  BARCELONA   06/07/2001
WIND PRIVAT EQUITY I, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 128 AVDA DIAGONAL 464   08006  BARCELONA   13/02/2007
WIND PRIVAT EQUITY SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 129 AVDA DIAGONAL 464   08006  BARCELONA   13/02/2007
ZENON CAPITAL, S.A., SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 144 TRAVESERA DE GRACIA,342   08025  BARCELONA   13/07/2007


Normativa del Capital Riesgo:
Honorabilidad en las Sociedades Gestoras de Entidades de Capital Riesgo. La CNMV requiere:
 Organizaciones internacionales y supranacionales supuestamente competentes:

Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales

Es el órgano competente en el ámbito de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
La Comisión, está presidida por el Secretario de Estado de Economía, y forman parte de ella:
Un representante del Ministerio Fiscal.
Un representante de la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico ilegal de Drogas.
Un representante de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas con rango, al menos, de Director general.
El Director general de la Policía.
El Director general de la Guardia Civil.
El Director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
El Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.
El Director general de Seguros.
El Director general del Tesoro y Política Financiera.
Un Director general de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Un Director general del Banco de España.
El Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión.
El Director general de Economía Internacional y Transacciones Exteriores.
El Subdirector general de Inspección y Control de Movimiento de Capitales de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, que desempeñará funciones de Secretario de la Comisión.
Un representante de cada una de las Comunidades Autónomas que dispongan de policía propia para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana.
Funciones
Objetivos del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
Las medidas adoptadas por la mayor parte de los países para prevenir el blanqueo de capitales persiguen dos objetivos. El primero, reducir el riesgo de que el sistema financiero y los demás sectores económicos obligados a colaborar puedan ser utilizados para el movimiento de fondos de origen delictivo. El segundo, apoyar a las autoridades en la lucha contra los delitos graves a través de la investigación económica.
Composición
Banco de España 49
Agencia Tributaria 6
Cuerpo Nacional de Policía 18
Guardia Civil 4
Total 77

Noticias relevantes sobre blanqueo de capitales

Malaga Hoy, 26/04/2009 Efe / vélez-málaga     
Gómez Bermúdez subraya la dificultad de perseguir el blanqueo de capitales El juez defiende la desaparición de los paraísos fiscales para combatir este delito y ensalza el trabajo que se realiza en España    
El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, manifestó ayer que los blanqueadores de capitales 'siempre están buscando nuevas fórmulas de cometer el delito, por lo que es difícil de perseguir'. El magistrado apostó por la prevención y, especialmente, por la desaparición de los paraísos fiscales como fórmulas para combatir el blanqueo. Gómez Bermúdez, que participó esta semana en Vélez-Málaga en la tercera edición de las Jornadas Jurídicas de la Axarquía, organizadas por el Colegio de Procuradores de Málaga y la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga, destacó el trabajo que se está desarrollando en España contra el blanqueo de capitales. 'La Audiencia Nacional es un tribunal especializado en este tipo de delitos y las condenas más llamativas de la historia judicial española se han producido en esta sede', dijo, a lo que añadió que no es partidario del 'alarmismo' y la crítica al estamento judicial en esta materia, puesto que 'se consigue mucho y España está haciendo un gran trabajo'. Para el magistrado, la actuación del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) es 'modélica, y aunque es evidente que no se consigue desenmarañar el cien por cien de la actividad de blanqueo, se trata más bien de crear una cultura antiblanqueo y unos mecanismos de prevención'. 'La represión es lo último, y si llega, es porque algo ha fallado en la prevención, que exige imponer continuamente obligaciones a los ciudadanos, entidades financieras, abogados o agentes comerciales', agregó. Gómez Bermúdez aseguró que este delito existe en todo el mundo civilizado, ya que es el único modo que tiene el crimen organizado de poder utilizar el dinero que ha obtenido con la comisión de delitos.

Ideal de Granada 25/04/2009 Autor: E. S.        
Un asesor financiero blanqueaba y eludía los sistemas bancarios.    
El grupo contaba con un importante asesoramiento financiero cualificado por parte del también detenido A.J.M., empleado de una sucursal bancaria, que conocía las medidas de prevención del blanqueo de capitales establecidas en el sistema bancario español. No sólo asesoraba al grupo criminal, sino que manejaba directamente algunas de sus cuentas bancarias para tratar de eludir la detección de estos fondos de origen delictivo por parte de las autoridades.

ABC 25/04/2009
La juez imputa a la registradora de la propiedad de Marbella por el caso Hidalgo    
ABC MÁLAGA.La juez que instruye el caso Hidalgo, María Jesús del Pilar Márquez, ha imputado a la titular del Registro de la Propiedad número 4 de Marbella en relación con unas diligencias enmarcadas en esta causa contra el blanqueo de capitales, según informaron ayer a Efe fuentes judiciales. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella ha decretado el secreto de estas actuaciones, por las que se ha inspeccionado el citado registro de la propiedad y ha sido encausada su titular, que no ha sido detenida, como ya informó ABC. La juez tomó el jueves declaración por el caso Hidalgo a otra persona, de la que no trascendió su identidad, según apuntaron las citadas fuentes. El caso Hidalgo se destapó en abril de 2007 con una operación donde se practicaron 23 detenciones, entre ellas las de varios letrados y notarios de Marbella, y en la que se intervinieron 92 millones de euros depositados en 632 cuentas de veintidós entidades bancarias. La investigación se centra en el despacho de abogados de Marbella Cruz-Conde, cuyo fundador Rafael Cruz Conde, otro letrado del despacho cuyo nombre corresponde a las iniciales G.L.N., y un economista, L.M.R., permanecieron en prisión preventiva durante un periodo de dos por este caso.

EL PAIS 25/04/2009
El juez imputa por blanqueo a Roca y a una condesa alemana    
Se trata de la novena causa segregada del 'caso Malaya'    
El juez que instruye el caso Malaya contra la corrupción en Marbella, Óscar Pérez, ha abierto una nueva pieza separada por blanqueo de capitales y cohecho contra el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, actualmente en prisión, y otras cinco personas, entre las que se encuentra la condesa alemana Alexandra Von Bismarck. Se trata de la novena causa segregada del tronco central de la investigación del caso Malaya, que se lleva investigando desde noviembre de 2005, y que todavía no tiene fecha de juicio. En esta última causa también han sido imputados los hermanos abogados Francisco y Juan Luis Soriano Pastor, que ya figuran entre los procesados en la causa principal, así como Alberto Mondine Gusberti y André Goullet. Los cinco nuevos imputados han sido citados para declarar ante el titular del juzgado de Instrucción número 5 de Marbella el próximo día 29. El juez Pérez, que el pasado marzo imputó a otras 17 personas en el caso Malaya elevando a 103 el número de implicados, ordenó la apertura de la pieza separada tras conocer un informe del Grupo III de Blanqueo de la Udyco Costa del Sol, informa Efe. El grupo antimafia del Cuerpo Nacional de Policía señala en su informe que la sociedad Investbardulia SL, gestionada por el despacho de abogados Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, constituye "una más de las entidades" destinadas a "ocultar el patrimonio de Roca a partir de su vinculación con el Ayuntamiento de Marbella". El único activo de la sociedad lo constituyen unos terrenos de 17.000 metros cuadrados en la zona de Nagüeles adquiridos por 204.000 euros en diciembre de 1997 a la entidad Pingüe SL, propiedad de la condesa Von Bismarck, radicada en Marbella. Esta finca formaba parte de otra, de 173.000 metros cuadrados que fue recalificada como suelo urbanizable un año antes de la adquisición, lo que, según los investigadores, hacía previsible "el logro de importantes plusvalías". Las expectativas de ganancias derivadas de los 17.000 metros cuadrados adquiridos por Investbardulia ascenderían como mínimo a más de 1,8 millones de euros. La policía cree que la compra del terreno fue "simulada" y que Roca obtuvo la parcela como pago por la recalificación de todo el lote. Según los agentes de Blanqueo la operación mercantil "conlleva implícitamente una dádiva" para el ex asesor urbanístico del ayuntamiento de Marbella.

EL PERIODICO DE ARAGON 25/04/2009 D. M. / E. B. D.     
La Policía acusa a Aured de fabricar facturas para justificar movimientos    
Los agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía acusan a Carmelo Aured, primo de María Victoria Pinilla y primer alcalde democrático de La Muela, de fabricar documentos (facturas) "a su medida" para justificar "determinados movimientos de dinero" registrados en sus cuentas, coincidiendo con la inspección que la Agencia Tributaria realizó en su empresa Activos Productivos Mirasol. Según consta en el sumario de la Operación Molinos, Aured consiguió que el empresario F. L. le firmara un documento de reconocimiento de una deuda que le iba a permitir justificar un ingreso "que le interesaba documentar ante Hacienda". Aured realizó diversas gestiones tendentes a estas justificaciones. De hecho hay una conversación intervenida con el teniente de alcalde de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza, Antonio Becerril, en la que este se ofrece para ayudarle porque conoce "gente importante" en la Agencia Tributaria. Uno de los contactos de Aured llegó a recomendarle que reclamara judicialmente la deuda para que hubiera una sentencia.

EL MUNDO 24/04/2009 MARTA SANCHEZ ESPARZA        
La juez del caso 'Arcos' imputa al arquitecto de la Diputación encargado de la Axarquía La magistrada ha tomado ya declaración como imputados a 23 de los 25 implicados por los investigadores de la Guardia Civil en el caso, que continúa bajo secreto sumarial     
Málaga La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Veléz-Málaga, Irene Urbón, ha ido ampliando el número de imputados en el procedimiento abierto por la presunta corrupción urbanística en Alcaucín, que se saldó con el ingreso en prisión del alcalde del municipio, José María Martín Alba, y del jefe adjunto del Servicio de Arquitectura de la Diputación, José Mora.Entre la decena de nuevos imputados que ya han comparecido ante la juez figura el también arquitecto de la Diputación Provincial José Luis González Candela, responsable del asesoramiento a los municipios de la Axarquía en la redacción de proyectos, según figura en algunos de los autos notificados por la magistrada a las partes, y a cuyo contenido ha tenido acceso EL MUNDO de Málaga. En total son 25 las personas implicadas en el caso hasta la fecha por la Guardia Civil, de las que 23 han pasado ya a disposición de la juez en calidad de imputadas. Una de ellas, sin embargo, ha quedado en libertad sin cargos, por lo que el número de imputados hasta el momento es de 22. El arquitecto de la Diputación encargado de la Axarquía ha prestado ya declaración ante la Guardia Civil y ante la juez encargada del caso, ante la que compareció el pasado 3 de abril junto con otros tres imputados, entre ellos un ex secretario municipal, según las fuentes. El funcionario continúa trabajando con normalidad en su puesto de la Diputación, según fuentes del organismo. Con González Candela son ya dos los arquitectos de la Diputación Provincial imputados por la juez por presuntos delitos urbanísticos en Alcaucín. El primero de ellos, el jefe adjunto del Servicio de Arquitectura José Mora, ingresó en prisión incondicional el pasado mes de marzo -tras más de 48 horas en distintos calabozos de la Guardia Civil-, por orden de la magistrada. Dos de los nuevos imputados han declarado ante la instructora del caso están acusados de un presunto delito de falsedad en documento oficial, mientras que otros cinco están imputados por un presunto delito contra la ordenación del territorio. Una octava persona que declaró el miércoles permanece imputada provisionalmente por los presuntos delitos de estafa y contra la ordenación del territorio, y una novena que también compareció el pasado miércoles en el juzgado está imputada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Una décima persona declaró el pasado 3 de abril ante la juez, que tras escuchar su testimonio levantó la imputación sobre ella. La juez tiene pendiente aún tomar declaración a dos de los doce nuevos implicados por la Guardia Civil en la segunda fase de la operación Arcos. Desde el TSJA se puntualizó que la instructora del caso ha decidido no facilitar las iniciales de los nuevos imputados, al entender que se les cita como tales para garantizar en mayor medida la protección de sus derechos. Se da la circunstancia de que entre la docena de nuevos implicados en el caso que han sido interrogados por la Guardia Civil figura, además del mencionado ex secretario municipal, y del arquitecto de la Diputación González Candelas, un constructor y un profesional independiente dedicado también a la arquitectura. El primer grupo de detenidos, formado por trece personas, prestó declaración ante la juez el pasado mes de marzo. En las comparecencias de los primeros dos días, la juez tomó declaración a diez personas, entre ellas el entonces alcalde de Alcaucín, el mencionado jefe adjunto del Servicio de Arquitectura de la Diputación, tres empresarios, un aparejador y un asesor fiscal, además del yerno y la hija de uno de los empresarios, y la hija de otros de ellos. Sólo el alcalde y el arquitecto jefe adjunto de la Diputación ingresaron en prisión. La juez imputa al ex regidor alcaucino -expulsado de inmediato por el PSOE de sus filas- delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad. A sus dos hijas la juez les imputa un delito de blanqueo de capitales. En la primera fase de la operación, y cuando la Guardia Civil procedió al registro de la vivienda del entonces regidor, se hallaron un total de 160.000 euros escondidos bajo un colchón.

EL MUNDO 24/04/2009 ESTEBAN URREIZTIETA / EDUARDO COLOM     
La policía denuncia por blanqueo al clan de UM Advierte un sinfín de delitos en el 'pelotazo' mediante el que cobraron comisiones del 15%     
Palma La Policía Nacional ha denunciado al juez del caso Son Oms que existen poderosos indicios de que el histórico núcleo duro de Unió Mallorquina (UM) ha cometido los delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y apropiación indebida de fondos de los propietarios del polígono industrial que promovió a cambio de cobrar comisiones del 15% en suelo. Y añade que este lobby materializó estas «conductas delictivas» a través de un grupo de testaferros y empresarios afines. La Brigada de Blanqueo de Capitales y el Grupo de Delincuencia Económica acaban de remitir al Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, que investiga el denominado caso Son Oms, desvelado por EL MUNDO, un exhaustivo informe basado en la documentación incautada en el registro judicial del bufete Montis, llevado a cabo hace ahora casi un año. Esta actuación judicial se centró en el despacho de abogados que canalizó el cobro de comisiones -en total, recibieron 60.000 metros cuadrados valorados a precio de mercado en unos 40 millones de euros- que previamente habían pactado el ex conseller de Ordenación del Territorio Bartomeu Vicens y el ex presidente del Parlament balear Maximiliano Morales. Este registro coincidió con la interposición, por parte de la Fiscalía Anticorrupción, de una querella criminal que ha llevado a Vicens, actual diputado del Parlament, a encontrarse en libertad bajo fianza de 100.000 euros por estos hechos. «Con motivo del desarrollo urbanístico del polígono de Son Oms», señala ahora el Grupo de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Policía al juez Juan Ignacio Lope Sola, «se han efectuado una serie de operaciones inmobiliarias con las que no sólo parece haberse obtenido un pingüe beneficio, lo cual podría constituir mera especulación, sino que han dado pie a la comisión de diferentes conductas delictivas». Como responsables directos de estas operaciones, la Policía Judicial señala directamente al presidente de la Junta de Compensación de Son Oms, Bernardo Febrer; al abogado Jaime Montis, testaferro de Vicens y Morales; así como al promotor Miguel Munar. A todos ellos les imputa la «creación y uso de un entramado societario que pretendía ser un instrumento para difuminar la relación entre las actividades inmobiliarias relacionadas con el polígono de Son Oms y las personas que se encontraban detrás de ellas». Esto es, los referidos Vicens y Morales. Entre estos posibles delitos apunta el tráfico de influencias en el que pudieron incurrir Vicens y Morales al exigir las comisiones del 15% -su partido presidía el Consell de Mallorca que debía aprobar la recalificación-. También la apropiación de fondos del resto de propietarios desde la Junta de Compensación para comprar otras parcelas y el blanqueo de las comisiones con compraventas de los solares resultantes.

ABC 9-1-2007 M. OLIVER / C. HIDALGO
Los jefes del Sepblac y la Policía Judicial declararán en el «caso Ciempozuelos»
MADRID. Será a finales de este mes cuando el director del Servicio Ejecutivo del Sepblac (Ignacio Palicio) y el responsable de la Comisaría General de Policía Judicial (Juan Antonio González García) acudan al juzgado de Valdemoro para declarar en calidad de testigos ante el juez del «caso Ciempozuelos». Junto a ellos también lo hará el comisario de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros, José Luis Oliveras.
Estos dos últimos deberán relatar al juez Agustín Carretero cuál fue su actuación en este asunto y por qué no se ordenó una investigación del caso desde principios del mes de mayo, cuando llegaron las primeras comunicaciones de Andorra. En el caso de Oliveras, además, deberá relatar al juez por qué decidió cesar a Mario Jiménez sólo tres días después de recibir la información de la Unidad de Blanqueo de Capitales del Principado y haber entregado la documentación al comisario Vicente García Novoa.
El juez accede así a la petición realizada por la procuradora del Partido Popular, María Belén Sierra, quien considera que, tras las declaraciones de los responsables policiales García Novoa, Mario Jiménez y Miguel García, se ha incorporado «nueva documentación a la causa», por lo que se necesita de nuevos testimonios.
Cinco testigos más
Pero los dos altos mandos policiales y el director del Sepblac no acudirán solos al juzgado de Valdemoro. Junto a ellos, el juez ha accedido a la petición del PP de tomar declaración -también como testigos- a la concejal socialista del Ayuntamiento de Ciempozuelos, María Pérez (que mostró públicas diferencias con el modo de actuar del ex alcalde Pedro Torrejón), además del secretario accidental, el arquitecto municipal y el técnico jurídico del Consistorio regido ahora por Susana León Gordillo.
También acudirá a declarar Saturnino Ureña, que fue concejal de Ciempozuelos en la época en la que Joaquín Tejeiro era alcalde del municipio y que ahora realiza las funciones de edil en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
El juez, Agustín Carretero, también ha accedido a la petición de la abogada del PP de realizar un listado histórico de las llamadas telefónicas que, tanto recibieron como realizaron, los dos ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro desde el 1 de enero de 2005 (a la vista de que la fecha que aparece en el famoso contrato con Esprode es la del 18 de abril de ese mismo año).
El escrito también especifica que se identifiquen claramente todas las llamadas telefónicas recibidas y/o realizadas por los dos ex alcaldes del PSOE, en libertad con cargos en la actualidad, desde el Principado de Andorra. Asimismo, se pide que se identifique a los titulares de esos teléfonos cuando corresponden a la misma compañía.
El escrito del PP, que ha sido aceptado por el juez en su práctica totalidad, también solicita que se acuerde la misma diligencia probatoria respecto de los teléfonos móviles incautados en todas las entradas y registros llevados a cabo por el órgano instructor en las viviendas de los dos ex regidores. Tal y como adelantó ABC, sólo en la vivienda de Pedro Torrejón la Policía se hizo con once teléfonos móviles propiedad del ex alcalde.
En el caso de aquellos teléfonos en los que se desconozca su compañía titular, el juez librará de oficio a las compañías, así como a cualquiera otra que pudiera operar en el territorio nacional, para que se pueda comprobar si los números intervenidos son propiedad de los dos ex regidores del ayuntamiento de Ciempozuelos, Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro.

Otras referencias:
indulto
estafas apropiaciones indebidas corrupciones tráfico de influencias negociaciones prohibidas cohecho malversación prevaricación
falsedad mentira falacias
amenazas usurpaciones
denuncias falsas
abogados fiscales jueces y magistrados

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Una investigación sobre sus relaciones con el blanqueo de capitales
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