ESTAFA Y apropiaciones
indebidas
Investigación y Prueba Pericial de las ESTAFAS
Ing. Miguel
A. Gallardo, Criminólogo,
perito judicial privado
www.cita.es Tel.: 902 99 83 52 (atención permanente), Fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es
INGENIERÍA
FORENSE
ARQUITECTURA
FORENSE e INFORMÁTICA FORENSE
estafa
1. f. Acción y efecto de estafar.
2. f. Der. Delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro.
estafar.
1. tr. Pedir o sacar dinero o cosas de valor con artificios y engaños, y con ánimo de no pagar.
2. tr. Der. Cometer alguno de los delitos que se caracterizan por el lucro como fin y el engaño o abuso de confianza como medio.
Para investigar las estafas, al igual que en las apropiaciones
indebidas, es necesario conocer bien el engaño
y sus medios de prueba. La falsedad,
la mentira o las falacias más
hábilmente intencionadas y su MENTIROSCOPIA
aplicada al testimonio
controvertido deben ser probadas en procedimientos judiciales mediante
una
criminalística. La prueba del engaño debe basarse en
documentos, testimonios y pericias, siendo estas últimas
realizadas por expertos de reconocido prestigio con una
metodología riguosa y creíble. En cualquier caso, las
acusaciones para inculpar,
especialmente cuando existe la posibilidad de que se interpreten como denuncias falsas,
deben considerar cualquier posible nulidad de actuaciones muy cuidadosamente alguno de los
siguientes artículos del Código Penal, concretamente:
CAPÍTULO VI.
DE LAS DEFRAUDACIONES.
SECCIÓN 1. DE LAS ESTAFAS.
Artículo 248.
1. Cometen estafa los que, con
ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir
error en otro, induciéndolo a realizar un acto de
disposición en perjuicio propio o ajeno.
2. También se
consideran reos de estafa los que, con ánimo de lucro, y
valiéndose de alguna manipulación informática o
artificio semejante consigan la transferencia no consentida de
cualquier activo patrimonial en perjuicio de tercero.
3. La misma pena se
aplicará a los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o
facilitaren programas de ordenador específicamente destinados a
la comisión de las estafas previstas en este artículo.
Artículo 249.
Los reos de estafa
serán castigados con la pena de prisión de seis meses a
tres años, si la cuantía de lo defraudado excediere de
400 euros. Para la fijación de la pena se tendrá en
cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico
causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el
defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras
circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.
Artículo 250.
1. El delito de estafa
será castigado con las penas de prisión de uno a seis
años y multa de seis a doce meses, cuando:
Recaiga sobre cosas de primera
necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social.
Se realice con
simulación de pleito o empleo de otro fraude procesal.
Se realice mediante cheque,
pagaré, letra de cambio en blanco o negocio cambiario ficticio.
Se perpetre abusando de firma
de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte,
algún proceso, expediente, protocolo o documento público
u oficial de cualquier clase.
Recaiga sobre bienes que
integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o
científico.
Revista especial gravedad,
atendiendo al valor de la defraudación, a la entidad del
perjuicio y a la situación económica en que deje a la
víctima o a su familia.
Se cometa abuso de las
relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o
aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional.
2. Si concurrieran las
circunstancias 6 o 7 con la 1 del número anterior, se
impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho
años y multa de doce a veinticuatro meses.
Artículo 251.
Será castigado con la
pena de prisión de uno a cuatro años:
Quien, atribuyéndose
falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad de
disposición de la que carece, bien por no haberla tenido nunca,
bien por haberla ya ejercitado, la enajenare, gravare o arrendare a
otro, en perjuicio de éste o de tercero.
El que dispusiere de una cosa
mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga sobre la
misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la gravare o
enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al
adquirente, en perjuicio de éste, o de un tercero.
El que otorgare en perjuicio
de otro un contrato simulado.
Noticias
sobre ESTAFAS:
La policía detuvo a 27 miembros de la red que están acusados de asociación ilícita, estafa y falsificación. - La policía ha desmantelado una red de 27 ...
Sin
embargo, resulta inferior a la que solicitaba una parte de las
acusaciones particulares, que consideraban que cada delito de estafa debía ser juzgado ...
...
ha sido condenado a 21 meses de prisión ya hacer frente a una multa de 9
meses con una cuota diaria de seis euros por un delito continuado de estafa. ...
El “Phishing” es un tipo de estafa en las que se realizan un envío masivo de correos electrónicos con la excusa de solicitar la confirmación de sus datos, ...
...
que responden a las iniciales CAL y MAAL, españoles de 28 y 37 años,
respectivamente, de Castellón, como presuntos autores de un delito de estafa. ...
Por ello, la juez considera a FPC autor de un delito de estafa por el que lo condena a medio año de cárcel así como de otro de falsedad den documento ...
A los dos trabajadores del Ayuntamiento les considera autores de un delito continuado de estafa y cooperadores necesarios de un delito continuado de ...
INFORMACIÓN, mié, 21/03/2007
La Fiscalía imputa a Dermoestética por presunta estafa en
las prótesis
La Fiscalía de Valencia ha imputado a Corporación
Dermoestética por un presunto delito de estafa continuada al
cobrar un precio superior al real en las prótesis mamarias que
implanta a sus pacientes. El Ministerio Público ha trasladado ya
a un juzgado penal la instrucción del caso tras la denuncia que
ha presentado el cirujano Jaume Serra, según confirmó la
televisión autonómica catalana TV3.
En la denuncia contra la clínica con sede social en Valencia se
constata que Dermoestética explicaba a las pacientes que les
implantarían unas prótesis de gama alta y en su lugar
colocaban unas de calidad y precio inferior. La dirección de la
firma valenciana, que sostiene no haber recibido ninguna
notificación judicial sobre la citada imputación, niega
en declaraciones a este diario los mencionados hechos y destaca que
«ha actuado siempre dentro de la legalidad y no ha habido ninguna
estafa a los clientes», explicó ayer una portavoz de la
clínica.
Además, la empresa indica que esta acusación ha sido
presentada por un ex trabajador -Jaume Serra prestó
servicios en clínicas de la entidad hasta mayo de 2006- al que
Dermoestética ha denunciado por «revelar secreto
profesional» y «quebrantar el sistema de protección
de datos de la empresa». Por otro lado, la dirección de la
clínicas recuerda, tal como indica la Sociedad Española
de Cirugía Estética, que es el cirujano y no la
clínica quien decide el modelo de prótesis mamarias que
se implanta a las pacientes. Sea como fuere, la fiscalía
también analiza otras denuncias contra Dermoestética en
Albacete y Castellón, cuyas clínicas pertenecen a la
misma dirección territorial que la de Valencia. Según
TV3, al menos dos pacientes supuestamente estafadas han expuesto sus
casos a la Conselleria de Sanidad.
Además, se nombró administraciones sociales a Fernando
P.V. y al citado vendedor, que en febrero de 1990 obtuvieron un
crédito hipotecario de 150 millones de pesetas para afrontar el
coste de las obras de rehabilitación del edificio y el desalojo
de los inquilinos.
El segundo de ellos cesó como administrador en mayo de 1990,
nombrándose entonces para el cargo al tercer acusado, aunque
según la sentencia éste no ejerció como tal, sino
que la gestión personal y única de la sociedad INMOPISA
quedó en manos de Fernando P.V..
Las obras se iniciaron y se consiguió el desalojo de todos los
inquilinos, llegándose a vender algunos de los elementos de la
futura construcción a dos personas, pero la sociedad no
consiguió hacer frente al préstamo hipotecario, lo que
provocó que la entidad bancaria acreedora ejecutase la hipoteca,
perdiendo así la propiedad el edificio. Finalmente, algunos de
los socios demandaron en 1992 a los implicados en el negocio debido a
supuestas irregularidades en la gestión de la sociedad.
EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA, mié, 21/03/2007, I. BRAVO
CACERES
Un empresario, condenado por estafa dos veces en tan solo tres
meses
EN MAYO DEL 2002 ENGAÑO A TRES EMPRESAS CON PAGARES SIN FONDOS A
los 3 años de prisión de la primera condena, suma ahora 3
y medio
Un empresario al que la Audiencia Provincial ya juzgó y
condenó a principios del pasado mes de enero por un delito de
estafa --pagó 41.886 euros por la compra de 50 terneros con
pagarés sin fondo--, ha vuelto a ser juzgado y condenado por
otro delito continuado de estafa. En esta ocasión abonó
con cheques sin fondo 14.358 euros por la compra de 14 añojos y
26.230 euros por la de 26 bovinos.
Así, a la condena de 3 años de prisión y el pago
de una multa de 2.730 euros, además del pago de una
indemnización de 41.886 euros al propietario del cebadero al que
estafó en la compra de los terneros, que la Audiencia impuso ya
en enero pasado a Sebastián Tardío Pozo, suma ahora
éste otra condena de 3 años y medio de prisión,
multa de 2.750 euros y el pago de 40.588 euros en indemnizaciones
(14.358 a la empresa a la que estafó en la compra de los 14
añojos y 26.230 euros a la que estafó en la compra de los
26 bovinos).
Los hechos por los que Sebastián Tardío fue juzgado el
pasado día 6 y ahora ha sido condenado --por los que se le
impuso la primera condena informó este diario en su
edición del pasado 9 de enero-- ocurrieron hace casi cinco
años. Fue en mayo del 2002 cuando, tras ganarse la confianza del
gerente de una cooperativa de cárnicas consiguió que le
permitieran llevarse 26 bovinos, por importe de 26.230,70 euros, tras
asegurar que los pagaría mediante un cheque, algo que no
llegó a hacer, pues en la cuenta no había fondos. La
misma operación la había realizado el día antes en
otra empresa con la compra de 14 añojos, por importe de
14.358,14 euros.
Por estos hechos, la Audiencia Provincial ha declarado a
Sebastián Tardío Pozo autor de un delito continuado de
estafa, por el que le impone una condena de 3 años, 6 meses y 1
día de prisión y 9 meses de multa a razón de 10
euros diarios (multa de 2.750 euros), además 40.558 euros en
indemnizaciones.
ALTO ARAGÓN, mié, 21/03/2007,
J.O.
El IASS denuncia una supuesta estafa a personas tuteladas por 200.000
euros
EL CASO YA ESTÁ EN EL JUZGADO El denunciado, un funcionario,
está expedientado y suspendido de empleo y
sueldo
HUESCA.- El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha
denunciado a un funcionario por una supuesta estafa a personas
tuteladas. Al parecer, prevaliéndose de su capacidad para
controlar bienes patrimoniales de estas personas se hizo con diversas
cantidades que suman unos 200.000 euros. El funcionario, en
situación de interinidad en la función pública,
está expedientado y suspendido de empleo y sueldo, según
indicó el director gerente del IASS, Javier Callau.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
Huesca diligencia el caso, en el que ha intervenido la Fiscalía.
La supuesta estafa fue detectada por el IASS e “inmediatamente” fue
denunciada, indicó el director gerente. Además,
agregó el máximo responsable del instituto, se
pasó a adoptar medidas sancionadoras por la vía
administrativa al presunto responsable de estos hechos. “Obviamente
-dijo- dejó de tener contacto con las personas tuteladas en
cuanto tuvimos conocimiento de estos hechos”.
LEVANTE, vie, 16/03/2007El promotor del campo de golf y 800 viviendas
paralizadas en Teruel fue juzgado por estafa en IbizaEl promotor del
campo de golf y 800 viviendas paralizadas en Teruel fue juzgado por
estafa en Ibiza
Tres suministradoras de la construcción le acusaron de actuar
para impedirles el cobro de una deuda
El administrador único de la empresa con sede social en Siesta
(Baleares), Ciudades de Otoño, cuya propuesta de campo de golf y
800 viviendas en Aragón ha sido paralizada por la
administración por carecer de licencia y realizarse en suelo
rústico, fue juzgado en Ibiza el pasado 7 de febrero imputado
por las firmas afectadas por tres estafas e igual número de
delitos de alzamiento de bienes. La Fiscalía realizó una
petición de condena de dos años, al considerar que
sólo se ha producido un delito de alzamiento.
Tres empresas de suministros de la construcción denunciaron a
Vicente Bernardo Orts como gerente de la sociedad que construía
el residencial Isla Blanca, en Santa Eulària, acusándole
de realizar unas operaciones mercantiles encaminadas a impedirles el
cobro de los más de 240.000 euros que les debía.
Según los denunciantes, el acusado les ofreció como pago
la suscripción de hipotecas sobre unas parcelas del complejo que
todavía estaba por construir, un crédito que
cobrarían si la deuda no se cubría antes de 1999. Las
gestiones se realizaron ante una notaría de Valencia que,
según los afectados, tardó más de un año en
hacerles llegar copia de las escrituras. Ante esta tardanza, algunos de
los afectados intentaron inscribir las parcelas a su nombre en el
registro de la propiedad, momento en el que descubrieron que estas
habían sido vendidas por J.A.M., quien se había
convertido en administrador de la sociedad.
No actuó «de mala fe»
Por su parte, Vicente Bernardo Orts negó en todo momento haber
actuado
«de mala fe»
y resaltó que llegó a cubrir parte de la deuda con su
patrimonio personal.
Su defensa mostró su extrañeza porque los afectados
hubieran esperado meses o incluso años antes de intentar
inscribir las fincas a su nombre y que, al descubrir que no
podían hacerlo, tenían la posibilidad de reclamar otras
parcelas propiedad de la sociedad que no tenían cargas
pendientes ni habían sido transmitidas. El 4 de octubre del
pasado año la delegación de Hacienda en Ibiza
emitía una resolución por la que acordaba el embargo
preventivo a Promtec, de la que Orts es administrador único, de
un Hummer H2, un Mercedes CLS 500 y un Porsche Cayman S. Todo ello por
deudas de Residencial Illa Blanca, firma de la que también era
el máximo gestor.
Para probar las
estafas u otros delitos como apropiaciones
indebidas daños testimonio corrupciones tráfico de
influencias negociaciones
prohibidas cohecho malversación prevaricación asesinato homicidio amenazas o usurpaciones, y
también sus denuncias
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Nota de actualidad: Estamos investigando cierto capital-riesgo y el BLANQUEO DE CAPITALES
CONJUGACIÓN DEL VERBO ESTAFAR
FORMAS NO PERSONALES |
Infinitivo estafar | Participio estafado | Gerundio estafando |
INDICATIVO | SUBJUNTIVO |
Presente estafo
estafas / estafás
estafa
estafamos
estafáis / estafan
estafan
| Futuro simple o Futuro estafaré
estafarás
estafará
estafaremos
estafaréis / estafarán
estafarán
| Presente estafe
estafes
estafe
estafemos
estaféis / estafen
estafen
|
Pretérito imperfecto o Copretérito estafaba
estafabas
estafaba
estafábamos
estafabais / estafaban
estafaban
| Condicional simple o Pospretérito estafaría
estafarías
estafaría
estafaríamos
estafaríais / estafarían
estafarían
| Pretérito imperfecto o Pretérito estafara o estafase
estafaras o estafases
estafara o estafase
estafáramos o estafásemos
estafarais o estafaseis / estafaran o estafasen
estafaran o estafasen
|
Pretérito perfecto simple o Pretérito estafé
estafaste
estafó
estafamos
estafasteis / estafaron
estafaron
|
| Futuro simple o Futuro estafare
estafares
estafare
estafáremos
estafareis / estafaren
estafaren
|
IMPERATIVO |
estafa (tú) / estafá (vos)
estafad (vosotros) / estafen (ustedes) |
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