CONVENIOS: ILEGALIDADES, DELITOS Y PERITACIÓN CRÍTICA

Análisis pericial de convenios interinstitucionales, académicos y públicos. Guía para su denuncia ante autoridades administrativas, fiscalías y juzgados en España e Iberoamérica. Exigencia de responsabilidades a funcionarios y perceptores de fondos públicos.
Por Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, perito judicial. Fundador de CITA y APEDANICA.

🔍 Investigación sobre convenios en nuestros dominios:
📌 CONVENIO site:cita.es | site:miguelgallardo.es
📌 CONVENIO César Acuña site:cita.es | site:miguelgallardo.es
📌 CONVENIO Universidad César Vallejo UCV site:cita.es | site:miguelgallardo.es
📌 CONVENIO Fiscalía site:cita.es | site:miguelgallardo.es
📌 UPM China site:cita.es | site:miguelgallardo.es

📘 La Peritación Crítica de Convenios: Conceptos y Metodología

En los dominios de CITA y MiguelGallardo.es, los convenios son analizados desde una perspectiva forense y de control de la legalidad. Un convenio, ya sea académico, interinstitucional o público, puede ser vehículo de diversas ilegalidades: prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, falsedad documental, o fraudes en la obtención de títulos y subvenciones.

La metodología pericial propuesta por APEDANICA para el análisis de convenios cuestionables incluye:

1. Análisis de la naturaleza jurídica del convenio: ¿Es realmente un convenio (art. 47 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, en España) o encubre un contrato sujeto a la legislación de contratos?
2. Verificación de la existencia real del convenio: En numerosos casos (como los denunciados sobre la UCV), se publicitan convenios que las otras partes niegan o de los que no existe constancia documental.
3. Análisis de la capacidad y competencia de los firmantes: ¿Tenía la autoridad o funcionario competencia para suscribir el acuerdo? ¿Se siguieron los procedimientos legalmente establecidos (autorizaciones, informes preceptivos)?
4. Examen de las obligaciones y contraprestaciones: ¿Existe reciprocidad real? ¿Se generan obligaciones económicas para las partes? ¿Se han destinado fondos públicos sin el debido control?
5. Detección de posibles conflictos de interés: ¿Participan en el convenio personas con intereses personales o familiares en las entidades firmantes? (Ej: vínculos entre la UCV y fiscales).
6. Análisis de los resultados y su publicidad: ¿Se han utilizado los convenios para dar apariencia de legalidad a actividades que no la tienen (ej: dobles titulaciones fraudulentas)?

🔍 Casos Emblemáticos de Convenios Cuestionables (Verificados en los Dominios)

🇵🇪 Caso César Acuña Peralta y la Universidad César Vallejo (UCV)

Los dominios contienen una extensa documentación sobre los convenios suscritos por César Acuña y la UCV, tanto a nivel nacional como internacional. Se han presentado denuncias y solicitudes de transparencia sobre:

• Convenios internacionales: Con universidades españolas (Complutense de Madrid, Rey Juan Carlos, Granada, Málaga, Sevilla, León, Murcia, Oviedo, Valencia), francesas (Montpellier Business School), estadounidenses (César Vallejo College - Miami), ecuatorianas (Universidad Estatal Península de Santa Elena) y mexicanas. Se cuestiona la existencia real de algunos de estos convenios y la legalidad de las dobles titulaciones ofrecidas.
• Convenios con entidades públicas peruanas: Con el RENIEC (para educación de colaboradores), el Ministerio Público (Fiscalía de la Nación), el Gobierno Regional de La Libertad, y diversos ministerios (MININTER, MTC, MINAM).
• Convenio con Google: Se menciona una denuncia específica sobre este acuerdo.

Las críticas de Miguel Gallardo califican estos acuerdos como "Convenios como cancha", sugiriendo que algunos podrían no existir realmente o se utilizan para promover titulaciones fraudulentas y generar conflictos de interés con fiscales que luego investigan al Grupo Acuña. Se han presentado recursos como la "Elevación de Actuados" ante la Fiscalía Superior de Perú para reabrir investigaciones.

⚖️ Convenios con la Fiscalía (Perú y España)

• Perú: Se denuncia la existencia desde 2013 de un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la UCV y la Fiscalía de la Nación. La preocupación principal es que estos convenios permitirían a fiscales recibir pagos o beneficios de la universidad, afectando su imparcialidad en investigaciones contra César Acuña (ej. Carpeta Fiscal 5610-2024 en Trujillo). Se califica como un posible caso de "lenidad encubridora".
• España: La Memoria de la Fiscalía 2024, alojada en CITA, menciona el convenio de colaboración con el Ministerio de Justicia para el apoyo a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). También existen denuncias sobre convenios que podrían afectar la función pública en el Ayuntamiento de Madrid y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

🌏 Convenios de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en China

Los sitios contienen múltiples denuncias y solicitudes de transparencia sobre la presencia de la UPM en China, incluyendo:

• Campus y sedes: En Pekín, Shanghái (colaboración con la Universidad de Tongji) y el proyecto "Xiji Incubator".
• Convenios con empresas: Programas de becas con Huawei ("El futuro de las TIC").
• Críticas principales:
  • Opacidad y falta de control fiscal: Se sostiene que las actividades no son "controlables ni fiscalizables desde España" y se critica la falta de datos contables precisos en las memorias de la universidad.
  • Titulaciones cuestionadas: Se denuncia que, desde 2008, se ha facilitado la obtención de títulos de la UPM a estudiantes chinos en condiciones no aclaradas.
  • Querellas: Miguel Gallardo ha presentado querellas contra responsables de la UPM por presuntos delitos de funcionarios públicos en la gestión de estas sedes internacionales.

📚 Otros Convenios Documentados

• Convenios Académicos Generales: Documentación sobre convenios de intercambio universitario, doble titulación y cooperación académica, con análisis de los requisitos de reciprocidad y disponibilidad presupuestaria.
• Convenios con Fuerzas de Seguridad: Convenio de formación e investigación entre la Guardia Civil y la UDIMA.
• Convenios en el Ámbito Jurídico: Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
• Convenios Concursales: Información sobre convenios en el marco de la Ley Concursal 22/2003 (planes de viabilidad, ERE).

🌎 Iberoamérica · Marco Legal para la Denuncia de Convenios Ilegales

La peritación de un convenio cuestionable requiere identificar las normas que regulan su validez y las que tipifican las conductas delictivas de los funcionarios o particulares involucrados. A continuación, se ofrece una guía de la legislación aplicable en cada país iberoamericano, distinguiendo entre:

• Normativa de contratación pública y convenios: Leyes de contratos del Estado, leyes de procedimiento administrativo.
• Códigos Penales: Delitos de prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, falsedad documental, fraude de subvenciones.
• Leyes de Ética Pública y Conflicto de Intereses.
• Normativa específica sobre universidades y educación superior.

Para cada país, se indican las principales leyes a consultar. Un perito debe acudir al texto actualizado de estas normas para fundamentar su dictamen.

📌 Recursos periciales sobre convenios (enlaces activos verificados)

El Dr. Miguel Gallardo, a través de CITA y APEDANICA, ofrece servicios periciales especializados en el análisis de convenios. A continuación, los recursos más relevantes publicados en sus dominios, todos ellos accesibles en el momento de la elaboración de este documento.

🛠️ Servicios periciales ofrecidos por el Dr. Miguel Gallardo en materia de convenios

• Análisis de legalidad de convenios: Dictamen sobre la adecuación del convenio a la normativa de contratación pública, procedimiento administrativo y legislación sectorial.
• Detección de fraudes y delitos: Identificación de indicios de prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, falsedad documental o fraude de subvenciones.
• Investigación de conflictos de interés: Análisis de las relaciones entre los firmantes y los beneficiarios del convenio para detectar posibles incompatibilidades.
• Peritajes sobre titulaciones y convenios académicos: Evaluación de la validez y legalidad de convenios de doble titulación, especialmente en casos de posibles fraudes.
• Elaboración de informes para su presentación ante:
  • Autoridades administrativas (órganos de contratación, intervención, tribunales de cuentas).
  • Fiscalías (Anticorrupción, Especializadas en Delitos de Funcionarios).
  • Juzgados y tribunales (como prueba pericial en procedimientos penales o contencioso-administrativos).
• Asistencia técnica a denunciantes y querellantes: Ayuda en la preparación de denuncias y recursos, y en la estrategia procesal.

⚖️ Citas textuales y doctrina sobre ilegalidades en convenios

Recomendación pericial fundamental: Ante un convenio que se considere ilegal o cuestionable, se recomienda:

1. Recopilar toda la documentación pública y privada disponible sobre el convenio (texto del convenio, anexos, memorias, publicidad, resoluciones de órganos de control, etc.).
2. Identificar la normativa aplicable en el país correspondiente (ley de contratos, código penal, leyes de ética pública).
3. Solicitar, si es posible, información por transparencia a las entidades firmantes para obtener datos no publicados.
4. Analizar la competencia del órgano firmante y el procedimiento seguido (o la ausencia del mismo).
5. Evaluar la existencia de posibles conflictos de interés o de tráfico de influencias.
6. Elaborar un informe pericial que describa las irregularidades detectadas y las conecte con los tipos penales o administrativos correspondientes, proponiendo, en su caso, diligencias de investigación.

🆘 Asistencia pericial para casos de convenios ilegales

📞 902 998 352 (España) · ✉️ apedanica.ong@gmail.com
Dr. Miguel Gallardo, perito judicial criminólogo. APEDANICA (Registro Nacional Ministerio del Interior).
Atención a denunciantes de convenios irregulares en toda Iberoamérica. Consultas sobre viabilidad pericial y elaboración de informes para su presentación ante fiscalías y juzgados.