⚖️ Advertencia y autoría
Este documento ha sido generado íntegramente por Inteligencia Artificial para APEDANICA, a partir del análisis de documentos y normativa pública. Su finalidad es el análisis jurídico y la promoción de la transparencia. Todos los derechos reservados 1992-2026.
Dominios periciales: cita.es · miguelgallardo.es
El Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo y doctor en Filosofía, es pionero en la aplicación de Chainalysis y metodologías de entrega controlada para la investigación de delitos con bitcoin, ethereum y otras criptomonedas. Su labor pericial abarca desde estafas piramidales (OneCoin, Kuailian, Javier Biosca) hasta criptomonedas estatales (Petro venezolano). Actúa como perito judicial, meta-perito y denunciante ante el CGPJ, Europol, Interpol, fiscalías españolas y argentinas, así como ante la AEPD y el CTBG.
El Dr. Gallardo acredita en su currículum vítae el uso experto de Chainalysis para el rastreo de transacciones en Bitcoin, Ethereum y otras altcoins. Su enfoque integra criminología y filosofía para construir pruebas sólidas sobre el engaño y el perjuicio patrimonial. Es pionero en meta-peritaje: impugnación técnica de informes periciales contrarios.
📄 Documentos clave verificados:
La técnica de “entrega controlada” adaptada al ciberespacio es una de las especialidades del perito. Los documentos criptoentregas.pdf y entregas-controladas.pdf analizan más de 2.977 resoluciones judiciales y proponen protocolos para monitorizar transacciones ilícitas sin perder la cadena de custodia.
La siguiente tabla incluye únicamente las URLs que han sido confirmadas mediante los análisis de Gemini y Grok aportados en el historial de esta consulta. Se han eliminado todas las inferencias y enlaces no contrastados.
| URL verificada | Caso / Técnica | Herramienta | Categoría |
|---|---|---|---|
| miguelgallardo.es/cv | Perfil: Chainalysis, metaperitaje | Chainalysis | Perfil |
| cita.es/diferencia-meta | Taxonomía diferencias forenses | Anomalías blockchain | Metodología |
| cita.es/diferencia-grok | Meta-diferenciación IA · Movistar | Chainalysis + IA | Metodología |
| miguelgallardo.es/criptoentregas.pdf | Entregas controladas criptológicas | Trazabilidad forense | Técnica |
| miguelgallardo.es/entregas-controladas.pdf | Entregas vigiladas (2977 resoluciones) | Monitorización | Técnica |
| miguelgallardo.es/estafas.pdf | Prueba del engaño y perjuicio | Evidencia digital | Metodología |
| cita.es/peritos/informaticos/ | Servicios periciales informáticos | Consulta prepericial | Oferta |
| miguelgallardo.es/relato-onecoin.pdf | OneCoin: comparativa BTC/ETH | Análisis de estafa | Caso OneCoin |
| cita.es/denuncia-kuailian-firmada.pdf | Kuailian · Audiencia Nacional DP 18/2021 | Chainalysis · Ruja Ignatova | Caso Kuailian |
| cita.es/denuncia-kuailian-firmado.pdf | Kuailian (variante) | Chainalysis | Caso Kuailian |
| cita.es/javier-biosca-muerto-fiscal-criminalidad-informatica.pdf | Javier Biosca (250M€) | Investigación forense | Caso Biosca |
| miguelgallardo.es/javier-biosca-muerto.pdf | Biosca · Denuncia fiscalía | Post-mortem | Caso Biosca |
| miguelgallardo.es/juan-carlos-recoder-de-casso.pdf | Petro venezolano | Grupo investigación | Caso Petro |
| cita.es/petro-funcionarios-embajadas.pdf | Petro y funcionarios | Análisis diplomático | Caso Petro |
| miguelgallardo.es/petro.pdf | Grupo Petro · invitación | Colaboración pericial | Caso Petro |
| miguelgallardo.es/teborramos-ctbg.pdf | Biosca · CTBG transparencia | Derecho al olvido | Caso Biosca |
| miguelgallardo.es/ctbg-teborramos.pdf | Biosca · CTBG (duplicado) | Borrado de datos | Caso Biosca |
| cita.es/teborramos-lumen-apedanica-3.pdf | Fiscalía argentina · Biosca | Proyecciones calumniosas | Internacional |
| cita.es/denuncia-procurador-encubrimiento-firmada.pdf | Derecho al olvido en criptoestafas | Preservación evidencia | Técnica legal |
| cita.es/criptoestafadores-cgpj.pdf | CGPJ: declaración cripto de jueces | Ética / imparcialidad | Ética judicial |
| miguelgallardo.es/cgpj-censura.pdf | CGPJ: censura y estafadores | Transparencia | Ética judicial |
| cita.es/aepd-denuncia-alegaciones-firmado.pdf | AEPD · datos personales | Estafadores cripto | Denuncia nacional |
| cita.es/ministro-agricultura | Entregas controladas en mercados | Criptografía forense | Institucional |
| cita.es/europol-interpol-encubrimiento.pdf | Alerta Europol/Interpol | Encubrimiento criptoestafas | Internacional |
| cita.es/denuncia-discover-google-firmado.pdf | Discover Google · publicidad | Famosos y cripto | Periférico |
Nota de verificación: Cada una de las 25 URLs de esta tabla ha sido contrastada con los listados proporcionados por Gemini y Grok en el historial de esta conversación. Se han eliminado expresamente las URL miguelgallardo.es/bitcoin-delito.pdf y miguelgallardo.es/ethereum-scam.pdf por carecer de confirmación en dichas fuentes. Este documento solo incluye enlaces mencionados en al menos uno de los análisis externos o en los propios resúmenes de los dominios.
Documentos: denuncia-kuailian-firmada.pdf y relato-onecoin.pdf. El perito acreditó mediante Chainalysis que Kuailian carecía de blockchain real. Trazó movimientos de bitcoin a Bulgaria y Dubái, vinculando el caso con la “criptoreina” Ruja Ignatova. Metaperitaje: impugnó informes técnicos que no detectaron la ausencia de infraestructura descentralizada. Alertó a Europol/Interpol.
Denuncias: javier-biosca-muerto-fiscal-criminalidad-informatica.pdf. Investigación post mortem. El Dr. Gallardo solicitó al CTBG (teborramos-ctbg.pdf) la no eliminación de datos esenciales. También denunció el uso del “derecho al olvido” por investigados (denuncia-procurador-encubrimiento-firmada.pdf).
Trilogía pericial: juan-carlos-recoder-de-casso.pdf, petro-funcionarios-embajadas.pdf, petro.pdf. Análisis de una criptomoneda estatal. Gallardo organizó grupos de investigación en WhatsApp y recabó pruebas sobre la participación de funcionarios.
cita.es/criptoestafadores-cgpj.pdf y cgpj-censura.pdf recogen una iniciativa sin precedentes: el Dr. Gallardo exige al Consejo General del Poder Judicial que todos los jueces y fiscales declaren si poseen criptomonedas para garantizar la imparcialidad en causas por delitos con activos digitales.
El Dr. Gallardo, a través de APEDANICA, ha manifestado su disposición a peritar las recientes estafas con memecoins vinculadas a líderes políticos. A fecha de este informe, no constan documentos específicos alojados en cita.es o miguelgallardo.es sobre $LIBRA, Melania Trump o Donald Trump. La referencia a estos casos se incluye únicamente como contexto de actualidad y ámbito de competencia profesional del perito, sin simular la existencia de publicaciones que aún no se han realizado.
El enfoque que aplicaría el Dr. Gallardo, según su metodología acreditada en otros casos, incluiría: trazabilidad de emisiones, detección de insider trading mediante clustering de direcciones y metaperitaje de informes exculpatorios.
Según cita.es/peritos/informaticos/ y el CV, la intervención del perito se estructura en cuatro niveles:
📬 Contacto directo y verificable: (+34) 902 998 352 · apedanica.ong@gmail.com · miguel@cita.es
Asociación APEDANICA (Ministerio del Interior) — acreditación PDF.
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Palabras clave: perito criptomonedas, Chainalysis, bitcoin, ethereum, OneCoin, Kuailian, Javier Biosca, Petro venezolano, entrega controlada, criptología forense, metaperitaje, APEDANICA, cita.es, miguelgallardo.es, CGPJ criptoactivos, Europol.
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