Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo | Perito Judicial Criptólogo
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El Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, PhD en Filosofía, ingeniero, criminólogo y perito judicial criptólogo, preside APEDANICA desde 1992. Su expertise abarca estafas piramidales, esquemas Ponzi y criptoestafas como OneCoin, Kuailian, Javier Biosca, Arbistar 2.0, Madeira Invest Club, FX Winning, IM Academy, Red de Málaga, Juicy Fields y Trust Investing. Utiliza Chainalysis para rastrear transacciones en blockchain, detectar flujos ilícitos y analizar evidencias digitales en procesos judiciales. Como perito multidisciplinar, realiza dictámenes, contraperitajes y metaperitajes, criticando informes ajenos con ontologías y herramientas IA. Ha intervenido en casos mediáticos, promoviendo ética judicial ante conflictos de interés con criptoactivos.
El Dr. Gallardo adapta "entregas controladas" o "criptoentregas" a delitos digitales, analizando 2.977 resoluciones judiciales para monitorizar transacciones ilícitas sin alterar evidencias. Aplicado a estafas piramidales como OneCoin y Kuailian. Documento clave: https://www.miguelgallardo.es/criptoentregas.pdf. Chainalysis es principal para trazabilidad; alternativas: Crystal Blockchain, Elliptic, Ciphertrace, TRM Labs, Scorechain, Bitquery Coinpath, Merkle Science, AnChain.AI, Breadcrumbs, Nansen. Metaperitaje: Análisis crítico de informes con IA. OSINT para flujos internacionales. Ética: Denuncias al CGPJ para declaración de criptoactivos.
Este documento integra acreditaciones de informes previos: https://cita.es/perito-criptomonedas-grok/ (Grok xAI, con énfasis en Chainalysis y entregas controladas en casos como OneCoin y Petro) y https://www.miguelgallardo.es/perito-criptomonedas-deepseek/ (DeepSeek, destacando metaperitajes y ética judicial en estafas como Kuailian y Biosca). Ambas fuentes validan la expertise del Dr. Gallardo en APEDANICA para investigación de fraudes piramidales y criptoestafas.
| Caso/Estafa | Enlace | Descripción |
|---|---|---|
| Perfil y CV | https://www.miguelgallardo.es/cv | CV detallado con expertise en Chainalysis y criptomonedas. |
| Diferencias Periciales | https://cita.es/diferencia-meta | Taxonomía en criptología forense. |
| Diferencias con IA | https://cita.es/diferencia-grok | Uso de Chainalysis e IA en peritajes. |
| OneCoin | https://www.miguelgallardo.es/relato-onecoin.pdf | Análisis de estafa Ponzi comparada con Bitcoin/Ethereum. |
| Kuailian | https://cita.es/denuncia-kuailian-firmada.pdf | Denuncia en Audiencia Nacional por fraude. |
| Kuailian Censura | https://cita.es/kuailian-censura | Censura relacionada con estafa. |
| Kuailian Censura PDF | https://www.miguelgallardo.es/kuailian-censura.pdf | Documento sobre censura en Kuailian. |
| Kuailian Denuncia | https://www.miguelgallardo.es/denuncia-kuailian.pdf | Denuncia adicional por Kuailian. |
| Javier Biosca | https://cita.es/javier-biosca-muerto-fiscal-criminalidad-informatica.pdf | Denuncia por estafa de 250M€. |
| Javier Biosca Muerto | https://www.miguelgallardo.es/javier-biosca-muerto.pdf | Denuncia fiscalía por muerte Biosca. |
| EverFX | https://www.miguelgallardo.es/everfx-procurador.pdf | Estafas con criptomonedas en Latinoamérica. |
| Encubrimiento EverFX | https://cita.es/encubrimiento-everfx-firmado.pdf | Denuncia por estafa Biosca y contacto con estafadores. |
| Petro Venezolano | https://www.miguelgallardo.es/petro.pdf | Grupo de investigación en WhatsApp. |
| Petro Funcionarios | https://www.cita.es/petro-funcionarios-embajadas.pdf | Participación de embajadas en Petro. |
| Petro ICEX | https://www.cita.es/petro-icex.pdf | Investigación Petro con consejero ICEX. |
| Petro Embajador | https://www.cita.es/jesus-silva-embajador-venezuela.pdf | Análisis diplomático en Petro. |
| Petro Recoder | https://www.miguelgallardo.es/juan-carlos-recoder-de-casso.pdf | Investigación Petro venezolano. |
| Ética Judicial CGPJ | https://www.cita.es/criptoestafadores-cgpj.pdf | Denuncia por declaración de criptoactivos en jueces. |
| CGPJ Censura | https://www.miguelgallardo.es/cgpj-censura.pdf | Denuncia CGPJ por censura en cripto. |
| EUROPOL/INTERPOL | https://www.cita.es/europol-interpol-encubrimiento.pdf | Alerta sobre encubrimientos en criptoestafas. |
| Publicidad Fraudulenta | https://cita.es/denuncia-discover-google-firmado.pdf | Denuncia a Google por anuncios scam. |
| AEPD Alegaciones | https://cita.es/aepd-denuncia-alegaciones-firmado.pdf | Alegaciones sobre contacto con estafadores cripto. |
| Ministro Agricultura | https://cita.es/ministro-agricultura | Entregas controladas contra especulación con Bitcoin. |
| Procurador Encubrimiento | https://cita.es/denuncia-procurador-encubrimiento-firmada.pdf | Denuncia por uso de 'derecho al olvido' en estafas. |
| Teborramos Lumen | https://cita.es/teborramos-lumen-apedanica-3.pdf | Denuncia en Argentina por proyecciones calumniosas en cripto. |
| CTBG Teborramos | https://www.miguelgallardo.es/ctbg-teborramos.pdf | Reclamación por borrado de datos en estafa Biosca. |
| Teborramos CTBG | https://www.miguelgallardo.es/teborramos-ctbg.pdf | Reclamación relacionada con transparencia en cripto. |
| Estafas Policiales | https://www.miguelgallardo.es/criptoestafas-policiales.pdf | Denuncia a Policía por inacción en fraudes. |
| Criptoestafa Peruana | https://www.miguelgallardo.es/criptoestafa-peruana.pdf | Documentos y denuncias en Perú. |
| UCV UDEC | https://cita.es/ucv-udec | Convenio sospechoso en Universidad César Vallejo (Perú). |
| N26 Estafa | https://cita.es/n26-estafa-apedanica.pdf | Análisis de plataformas fintech como N26. |
| Bnext Estafa | https://cita.es/bnext-estafa-apedanica.pdf | Análisis de Bnext como posible estafa. |
Intervenciones en fraudes mediáticos: OneCoin (Ponzi sin blockchain real, análisis comparativo BTC/ETH), Kuailian (denuncia AN DP 18/2021, vínculos Bulgaria/Dubái, Ruja Ignatova; Chainalysis), Javier Biosca (250M€ estafa, investigación post-mortem, encubrimiento, derecho al olvido fraudulento), EverFX (estafa iberoamericana vinculada a Biosca), Petro venezolano (criptomoneda estatal opaca, participación embajadas, análisis diplomático). Acreditado por informes Grok xAI y DeepSeek como perito en APEDANICA.
Condenados a 8 y 6 años de prisión (septiembre 2025, Audiencia Nacional). Estafa de 200M€ a 32.000 inversores con bot de arbitraje ficticio. Juez propone juzgar a 10 por blanqueo en 2026. Fuente: Poder Judicial. Metodología: Chainalysis / Forensia Blockchain.
Denuncia admitida AN (octubre 2024), prisión provisional para Álvaro Romillo (CryptoSpain) en 2025. Estafa 260M€, 27.000 afectados, vínculos Alvise Pérez. Fuente: El País. Metodología: OSINT / Análisis de flujos bancarios.
Instrucción en curso (2025), dirigida por Gonzalo García-Pelayo. Denuncia por estafa y apropiación indebida, traslados a AN. Fuente: Asociación Afectados. Metodología: Trazabilidad Internacional.
Prórroga judicial AN hasta febrero 2026 por complejidad. Estafa piramidal con algoritmo trading falso, blanqueo. Fuente: Demócrata. Metodología: Trazabilidad de flujos internacionales.
Procesado Iván Briongos (marzo 2025), criptosecta con captación de menores. Fuente: Infobae. Metodología: OSINT / Psicología forense.
Detenciones febrero 2026, Policía Nacional, estafa 4M€ con plataformas falsas. Fuente: Infobae. Metodología: Forensia Policial / Análisis Bancario.
Investigación activa AN (2025), fraude e-growing cannabis medicinal, cientos de millones. Fuente: Business of Cannabis. Metodología: Chainalysis / Cooperación Europol.
Detención líderes Brasil/España (2025, Operación La Casa de Papel), estafa piramidal con tokens TSC. Fuente: Swissinfo. Metodología: Trazabilidad Blockchain.
Basado en noticias verificadas (febrero 2026): Tendencias incluyen IA generativa para deepfakes en estafas cripto (aumento 1300% en fraude deepfake, según Pindrop), pig butchering (pérdidas 10B$ anuales, FBI alerta), CARF (vigente 2026 para evasión fiscal, exchanges reportan transacciones). Otras: Conexión Ganadera Uruguay (400M$ piramidal vacas virtuales, 2025), esquema Ponzi Madoff-like globales (50B$), estafas SMS peajes, romances con bots IA, inversiones piramidales en línea (Guardia Nacional CERT-MX alerta). Pérdidas globales cripto: 17B$ (2025, Chainalysis), 370M$ enero 2026. Fuentes: AARP, McAfee, Profeco, BBC, Raisin, FTC, TRM Labs, Instagram alertas, YouTube denuncias, Newsweek, nytimes.
Servicios escalonados: Consulta prepericial (~200€) para viabilidad, dictamen completo con trazabilidad blockchain, metaperitaje para impugnar informes, asistencia a juicio con ratificación. Disponible para abogados y particulares en estafas piramidales y criptoestafas. Contacto vía APEDANICA para evidencias digitales preservadas.
Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo | Perito Judicial Criptólogo
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