1. ESQUEMA GENERAL DEL CASO: DE LA SEPI A LA FISCALÍA DE MADRID
El magistrado José Luis Calama Teixeira (Juzgado Central de Instrucción nº 4) imputó al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por pertenencia a organización criminal (art. 570 bis CP), tráfico de influencias (arts. 428‑429 CP), falsedad documental (art. 390 CP) y blanqueo de capitales (art. 301 CP) en relación con el rescate público de 53 millones de euros concedido por la SEPI a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas durante la pandemia de COVID‑19. El auto, de 85 páginas, ordena el registro de varias sedes y cita al expresidente a declarar el 2 de junio de 2026 en la Audiencia Nacional.
Los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), fechados el 22 de abril de 2026 (1907/26 y 1908/26), han añadido un nuevo elemento de máxima gravedad: la trama presuntamente recurrió a la Fiscalía Provincial de Madrid para neutralizar la investigación judicial. Mensajes intervenidos revelan que los investigados se jactaban de que “la fiscal jefa es amiga” y de que debían actuar para “cortar esto”[reference:0].
2. LISTADO EXHAUSTIVO DE PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS MENCIONADAS EN EL AUTO Y LOS INFORMES UDEF
▪ José Luis Rodríguez Zapatero – expresidente del Gobierno (líder estratégico)
▪ Julio Martínez Martínez – lugarteniente, administrador del entramado societario, “banco del jefe”
▪ Manuel Aaron Fajardo García – “pieza de ZP en Venezuela”
▪ María Gertrudis Alcázar Jiménez – secretaria de Zapatero, responsable de facturación ficticia
▪ Cristóbal Cano Quiles – gestor diario del entramado societario
▪ Rodolfo Reyes Rojas – accionista de facto y exconsejero de Plus Ultra, nexo con la trama
▪ Laura Rodríguez Espinosa (hija de Zapatero) y Alba Rodríguez Espinosa – administradoras de Whathefav, beneficiarias finales
▪ María Sonsoles Espinosa Díaz – cónyuge de Zapatero
▪ Miguel Palomero de Juan – abogado intermediario, contacto con la Fiscalía
▪ Felipe Baca Arbulu – empresario peruano, implicado en pagos a “Alejandra” y “Jessica”
▪ Jesica Rodríguez García – vinculada a Ábalos, receptora de pagos
▪ Enrique Martín (Perú) y Khristian Eduardo Alegre Walter – señalados en la red de empresas interpuestas
▪ Análisis Relevante SL (pagó 490.780€ a Zapatero)
▪ Whathefav SL (sociedad de las hijas de Zapatero, receptora de 561.440€ de Inteligencia Prospectiva)
▪ Softgestor SL (canalizó 145.200€ a Análisis Relevante)
▪ Inteligencia Prospectiva SL (movilizó 2,6 M€, pagó a Whathefav y Gate Center)
▪ Idella Consulenza Strategica SL (contrato del 1% sobre el rescate, 530.000€)
▪ Voli Analítica, lot Domotic Europe, Afitta, Caletón Consultores, Summer Wind, Gate Center
▪ Landside Dubai Fzco / Landside Middle East Fzco (sociedad offshore en Dubái)
▪ Pilar Rodríguez – Fiscal Jefa Provincial de Madrid (2018‑2026), presunta “amiga”
▪ María Luisa Llop – Fiscal del caso Plus Ultra, pidió el archivo y desbloqueó los 34 millones
▪ Esperanza Collazos – Magistrada del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid (instrucción inicial)
▪ José Luis Calama Teixeira – Juez Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional (actual instructor)
▪ Dolores Delgado – Fiscal General del Estado en el momento de los hechos
▪ Álvaro García Ortiz – Fiscal General del Estado posterior
▪ José Ángel Partearroyo Martín – Director de Participadas IV de la SEPI, contacto directo de la trama
▪ Juan Manuel Teixeira Díaz – presidente del INAC de Venezuela
▪ Delcy Rodríguez – vicepresidenta de Venezuela, mencionada en las comunicaciones (“la Dama”)
▪ Camilo Ibrahim Issa – accionista de Plus Ultra a través de Snip Aviation
▪ Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón – administradores de Inteligencia Prospectiva
▪ Daniel Romero‑Abreu Kaup – presidente de Gate Center y Thinking Heads, vinculado a los flujos económicos
3. LA IRRUPCIÓN DE LA FISCALÍA: “LA FISCAL JEFA ES AMIGA”
El informe de la UDEF (1908/26) documenta conversaciones de mayo de 2021 entre Rodolfo Reyes y Miguel Palomero en las que este último afirma: “La fiscal jefa es amiga. Hay que cortar esto”[reference:1]. En otra conversación, Palomero añade: “Hay que hacer un Kitchen Cabinet”, en clara alusión a la Operación Kitchen, la trama de espionaje político del Ministerio del Interior. La fiscal del caso era María Luisa Llop, mientras que la Fiscal Jefa Provincial de Madrid era Pilar Rodríguez[reference:2].
La investigación revela que, tras el bloqueo judicial del segundo tramo del rescate (34 millones de euros) ordenado por la magistrada Esperanza Collazos, la trama activó sus contactos en el Ministerio Fiscal. Meses después, la fiscal Llop solicitó el archivo de la causa y consiguió levantar la suspensión, permitiendo el desembolso de los fondos. La UDEF considera que esta actuación podría constituir un delito de tráfico de influencias y prevaricación, al existir indicios de una coordinación irregular entre la trama y altos cargos de la Fiscalía.
4. ANÁLISIS DE PROSPECTIVA JUDICIAL: METODOLOGÍA MICHEL GODET Y DOCTRINA DEL DR. MIGUEL GALLARDO
La prospectiva estratégica de Michel Godet (análisis estructural, juego de actores, escenarios morfológicos) se combina con la doctrina del Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz (Derecho Estadístico, metadecisiones, informatoscopia notarial). Las variables críticas que determinarán el devenir del proceso son:
- VCI‑1 · Validez de las pruebas digitales: La UDEF ha intervenido miles de mensajes y correos. La defensa impugnará la cadena de custodia y la legalidad de las extracciones (especialmente la colaboración del HSI estadounidense). La informatoscopia notarial será el campo de batalla pericial.
- VCI‑2 · El alcance de la presunta injerencia en la Fiscalía: Si se acredita que los investigados contactaron activamente con la fiscal jefa o la fiscal del caso para influir en sus decisiones, podría abrirse una pieza separada por tráfico de influencias agravado y prevaricación, con implicaciones para la cúpula del Ministerio Público.
- VCI‑3 · La declaración de José Luis Rodríguez Zapatero el 2 de junio de 2026: Su estrategia (silencio, negación o alegación de que las conversaciones son meros “favores” sin contraprestación) condicionará la apertura de juicio oral.
- VCI‑4 · Las sociedades offshore y el blanqueo: La existencia de Landside Dubai y las transferencias a cuentas de las hijas de Zapatero por valor de casi 450.000 euros apuntan a un delito de blanqueo de capitales bien estructurado. La cooperación judicial con los Emiratos Árabes Unidos será decisiva.
5. ESCENARIOS PROSPECTIVOS Y PRONÓSTICO PARA ZAPATERO Y EL RESTO DE INVESTIGADOS
Aplicando la metodología de Michel Godet y las series estadísticas de la Sección de Instrucción, se estiman las siguientes probabilidades y consecuencias, en consonancia con las prospectivas del Dr. Miguel Gallardo en casos análogos (véanse los enlaces a Operación Kitchen, Caso Koldo‑Ábalos‑Aldama, Familia Pujol Ferrusola y Caso Elisa Mouliaá‑Íñigo Errejón).
✅ Escenario Base · Condena por organización criminal, tráfico de influencias agravado y blanqueo (juicio oral en 2027‑2028)
El juez Calama transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y dicta auto de apertura de juicio oral contra Zapatero y los siete investigados principales. La Audiencia Nacional condena a Zapatero como autor mediato y líder de organización criminal a una pena de 12 a 15 años de prisión por tráfico de influencias agravado y blanqueo, más inhabilitación absoluta. La pena se incrementa por la evidencia de las conversaciones sobre la Fiscalía (“la fiscal jefa es amiga”).
Pronóstico nominal de penas (Escenario Base):
▪ José Luis Rodríguez Zapatero: 12‑15 años de prisión + inhabilitación absoluta + multa de 5 millones €.
▪ Julio Martínez Martínez: 9‑11 años (administrador del entramado, “banco del jefe”).
▪ Laura Rodríguez Espinosa y Alba Rodríguez Espinosa (hijas): 4‑6 años (receptoras finales de fondos).
▪ Manuel Aaron Fajardo García: 6‑8 años (intermediario en Venezuela).
▪ María Gertrudis Alcázar Jiménez: 4‑6 años (cómplice, facturación falsa).
▪ Cristóbal Cano Quiles: 4‑6 años.
▪ Rodolfo Reyes Rojas: 7‑9 años (promotor de los contactos).
▪ Miguel Palomero de Juan: 5‑7 años (autoría mediata de la injerencia en la Fiscalía).
▪ Empresas (Análisis Relevante, Whathefav, Softgestor, etc.): disolución y multas millonarias.
⚠️ Escenario Intermedio · Condena por tráfico de influencias sin organización criminal, atenuación de la injerencia fiscal
El tribunal no aprecia el art. 570 bis CP (organización criminal) ni las pruebas de la injerencia en la Fiscalía, pero sí el tráfico de influencias del art. 428. Las penas se reducen a 5‑7 años para Zapatero, y el resto de investigados obtienen condenas de 2 a 5 años o suspensiones. Se mantiene la inhabilitación para cargo público.
🌟 Escenario Pesimista (para la acusación) · Absolución o archivo por vicios procesales o insuficiencia probatoria
La defensa logra invalidar las pruebas electrónicas por vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones (cadena de custodia del HSI). El tribunal estima que los mensajes son expresiones coloquiales sin valor incriminatorio y que no hay prueba directa del pago de las comisiones a Zapatero. Se decreta el sobreseimiento libre para Zapatero y la mayoría de los imputados. Este escenario se considera muy remoto tras la solidez de los informes UDEF.
5.1 Pronóstico específico para los implicados en la presunta injerencia fiscal
La Fiscalía de Madrid ya ha anunciado que abrirá diligencias de investigación interna sobre las conductas de Pilar Rodríguez y María Luisa Llop. En el escenario más probable, se archivará por falta de pruebas directas de dolo (aunque quedarán dañadas institucionalmente). Sin embargo, si el juez Calama remite testimonio de particulares al Tribunal Supremo, podría abrirse una pieza separada contra altos cargos de la Fiscalía, lo que retrasaría aún más el proceso principal.
6. ANÁLISIS MACTOR DE ACTORES CLAVE (PODER E INFLUENCIA TRAS LOS INFORMES UDEF)
| Actor | Objetivo principal | Poder (1‑5) | Posición esperada |
|---|---|---|---|
| Magistrado José Luis Calama | Instrucción imparcial, consolidar pruebas suficientes para apertura de juicio oral. | 5 | Independiente, pero con presión mediática y política máxima. |
| Fiscalía Anticorrupción | Solicitar penas ejemplares (organización criminal, penas superiores a 12 años). | 5 | Favorable a la tesis de trama organizada y a investigar la injerencia fiscal. |
| Defensa de Zapatero | Evitar la prisión, desacreditar las pruebas electrónicas, alegar prescripción y atipicidad. | 4 | Ofensiva técnica contra los volcados informáticos y la colaboración del HSI. |
| Defensa de Julio Martínez Martínez | Negociar conformidad a cambio de testificar contra Zapatero. | 3 | Alta probabilidad de colaboración eficaz, lo que reforzaría la acusación. |
| Fiscalía de Madrid (Pilar Rodríguez, María Luisa Llop) | Evitar responsabilidades penales, limitar el daño institucional. | 3 | Defensa corporativa, posibilidad de inhibición en el caso. |
7. CONCLUSIÓN PROSPECTIVA Y RECOMENDACIONES PARA APEDANICA
La integración del auto del juez Calama y los informes 1907/26 y 1908/26 de la UDEF sitúa el caso Zapatero‑Plus Ultra ante un escenario de máxima gravedad penal e institucional. Las revelaciones sobre la presunta injerencia en la Fiscalía de Madrid añaden un componente de obstrucción a la justicia que, de acreditarse, elevaría las penas solicitadas y podría salpicar a altos cargos del Ministerio Fiscal.
APEDANICA, bajo la dirección del Dr. Miguel Gallardo, debe:
- Solicitar personarse como perito de parte para auditar la integridad de los volcados informáticos (art. 38 Ley 2/2023).
- Elaborar un dictamen de Derecho Estadístico sobre la probabilidad de manipulación de los metadatos de los mensajes intervenidos, especialmente los referentes a “la fiscal jefa es amiga”.
- Monitorear la declaración de Zapatero el 2 de junio de 2026 y emitir un informe de prospectiva actualizada.
En términos de prospectiva estratégica, el escenario base (60‑70% de probabilidad) apunta a una condena de Zapatero en la horquilla de 12‑15 años, con apertura de juicio oral en 2027 y sentencia firme en 2028‑2029 tras recurso ante el Tribunal Supremo. La inhabilitación absoluta sería automática, imposibilitando cualquier cargo público futuro.
⚠️ Nota de metodología prospectiva y seguridad pública: Este pronóstico se emite bajo los fundamentos de Michel Godet (análisis estructural, juego de actores, escenarios) y la doctrina del Dr. Miguel Gallardo (metadecisiones, derecho estadístico, informatoscopia notarial). La evolución real dependerá de la valoración judicial de las pruebas, de la cooperación de los testaferros y de la eventual investigación a la Fiscalía de Madrid. Se recomienda consultar periódicamente el estado de las Diligencias Previas 77/2024 del Tribunal Central de Instancia.
8. REFERENCIAS Y ENLACES OFICIALES
Fuente judicial primaria: Auto completo del Juzgado Central de Instrucción nº 4 (18.05.2026) · 85 páginas · (PDF)
Informes de la UDEF (1907/26 y 1908/26): incorporados al sumario del caso y filtrados parcialmente por Libertad Digital y otros medios.
Noticia de Libertad Digital sobre la Fiscalía: “La trama Zapatero recurrió a la Fiscalía para boicotear la investigación: ‘La fiscal jefa es amiga’”.
Prospectivas comparadas del Dr. Miguel Gallardo:
▪ Operación Kitchen
▪ Caso Koldo · Ábalos · Aldama
▪ Familia Pujol Ferrusola
▪ Elisa Mouliaá · Íñigo Errejón
Doctrina y jurisprudencia citada en el auto: SSTS 554/2023, 373/2017, 657/2013, 722/2022, 889/2022; STC 8/2000, 139/2004; arts. 18.2 CE, 428‑430 CP, 301 CP, 570 bis CP, 588 sexies LECrim.