📌 Contacto directo
@miguelgallardo — Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo, PERITO en Inteligencia Artificial Forense
Tel. (+34) 902998352 — E-mail: apedanica.ong@gmail.com
@APEDANICA — Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior: www.cita.es/apedanica.pdf
Causa Especial: 003 / 0020775 / 2020
Secretaría: Ilma. Sra. D.ª María Dolores de Haro López-Villalta
Recursos y repositorio
Documento base (UCO patrimonial)
Análisis para la acusación (contexto defensas)
Identidad y acreditación
@APEDANICA — Asociación registrada: cita.es/apedanica.pdf
Resumen ejecutivo para acusación
El documento base ofrece múltiples puntos de apoyo para la acusación: uso intensivo de efectivo, patrones de gasto no justificados, referencias a recibos y a una contabilidad paralela y el uso de un supuesto “lenguaje codificado”. Con todo, para sostener una acusación sólida es imprescindible reforzar la trazabilidad, la autenticidad y la proporcionalidad de la prueba.
Objetivo 1 — Origen del dinero
Determinar si los fondos en efectivo provienen de fuentes ilícitas vinculadas a contratos públicos.
Objetivo 2 — Flujo y beneficiario
Trazar flujos hasta beneficiarios finales; diferenciar custodios/gestores de receptores patrimoniales.
Objetivo 3 — Robustez pericial
Blindar la cadena de custodia digital y la metodología de valoración patrimonial para juicio oral.
Diligencias transversales (comunes)
- Banca y tarjetas: oficios a todas las entidades identificadas; extractos íntegros, titulares, apoderados, y KYC. Solicitar CSV y formatos legibles por máquina.
- PSOE (Ferraz): libros de caja, recibís firmados, políticas de entrega en metálico, conciliaciones y responsables de tesorería; cotejo con imágenes de sobres.
- Pericia digital: hashes (SHA-256) de cada archivo, informes de extracción, logs, dispositivos originales; análisis EXIF y de manipulación.
- Pericia lingüística: validación del supuesto “lenguaje codificado” (polisemia, contexto y correspondencia cuantitativa).
- AEAT: declaraciones IRPF/IS/IVA; cruces de información (SII), bases de datos patrimoniales y discrepancias temporales.
- Agenda y logística: AENA/RENFE/agencias para justificar viajes y reembolsos; conciliación con agendas oficiales.
- Internacional (si aplica): registros de propiedad y equivalencias de divisa en inmuebles fuera de España; certificados de tradición, tasas históricas y cancelaciones.
Toda evidencia debe ser auditada por un perito independiente para su despliegue en juicio oral con garantías de integridad y trazabilidad.
Diligencias AD HOC — José Luis Ábalos
- PSOE: requerir confirmación/negación expresa de pagos en efectivo, con documentación soporte y responsables firmantes.
- Reconstrucción patrimonial fina: separar pasivos, copropiedades y gastos reembolsables; recalcular “incrementos” netos.
- Chats e imágenes: pericia de autenticidad y completitud; descartar fragmentación sesgada.
- Careo pericial: UCO vs. peritos independientes sobre criterios de imputación de gasto y valoración de activos.
Diligencias AD HOC — Santos Cerdán
- Individualización: requerir a UCO indicios concretos y trazables vinculados a su NIF; en ausencia, promover sobreseimiento parcial.
- Proporcionalidad: exhibición de autos que autorizaron acceso a sus datos; excluir rastreos masivos no motivados.
- AEAT: cruces de declaraciones y retenciones para corroborar origen lícito de ingresos.
Diligencias AD HOC — Koldo García
- Rol funcional: esclarecer si actuó como ejecutor/custodio sin beneficio propio; testifical de superiores.
- Trazabilidad de efectivo: destinos a terceros, operativa o reembolsos; negar enriquecimiento personal.
- Pericia lingüística: refutar interpretaciones incriminatorias no validadas.
- Pericia de imagen: metadatos de fotografías de sobres; identificación de dispositivos, fechas y posibles ediciones.
Modelos de oficio y requerimientos
1) Oficio a entidad bancaria
Se requiere a esa entidad para que, en el plazo de 10 días, aporte extractos íntegros (en formato legible por máquina y con CSV) de las cuentas identificadas, incluyendo titulares, cotitulares, apoderados, contratos, operaciones en efectivo, movimientos de tarjetas prepago/recargables y registros KYC.
2) Oficio a PSOE — Tesorería
Remítanse los libros de caja, recibís originales y protocolos aplicables a entregas en efectivo a cargos orgánicos, así como la identificación del responsable de tesorería y las conciliaciones contables con justificantes.
3) Requerimiento pericial digital
Aporte de informes de extracción, hashes SHA-256, logs y copia forense de origen de cada chat/imagen aportada por UCO, permitiendo la verificación independiente por el perito designado.
4) Solicitud de exhibición de autos
Exhibición íntegra de las resoluciones que autorizaron accesos a datos bancarios y fiscales de cada investigado, a fin de verificar la proporcionalidad, delimitación temporal y objeto.
FAQ y criterios forenses
¿Es suficiente el hallazgo de efectivo? No. Requiere trazabilidad hacia hechos delictivos y autenticación de las piezas digitales que lo fundamentan.
¿Puede usarse lenguaje coloquial como “clave”? Solo con pericia lingüística rigurosa y correspondencia cuantitativa. Sin ello, es especulativo.
¿Cuándo excluir prueba? Cuando se acredite prospección desproporcionada o falta de cadena de custodia.
Contacto pericial
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@miguelgallardo — Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo, PERITO en Inteligencia Artificial Forense
Tel. (+34) 902998352 — E-mail: apedanica.ong@gmail.com
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