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⚖️ Prospectiva del Sumario Leire-SEPI · DPA 0000150/2025 Providencia de 29 de junio de 2026 · Magistrado Santiago J. Pedraz Gómez · Fiscalía Anticorrupción

Órgano: Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia · Plaza n. 5 Fiscalía: Anticorrupción Madrid (Fiscalas: Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen Peláez) Juez: Ilmo. Sr. D. Santiago J. Pedraz Gómez Fecha: 29 de junio de 2026 URL oficial: cita.es/sumario-leire-providencia-sepi.pdf Canonical: miguelgallardo.es/prospectiva-sumario-leire-sepi

La presente providencia incorpora formalmente el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, basado en los atestados de la UCO (n.º 188/25, 195/25 y 80/26). Investiga una presunta trama criminal estructurada en torno al grupo «HIRUROK» (Joseba Antxón Alonso Egurrola, Vicente Cecilio Fernández Guerrero y María Leire Díaz Castro), con la implicación de altos cargos del PSOE como Santos Cerdán León, operando en cinco bloques del ecosistema de la SEPI (MERCASA, ENUSA, PEPA/SEPIDES, Tubos Reunidos y Forestalia).

APEDANICA Prospectiva Judicial Criptoanálisis Threema Riesgos Deontológicos ICAM Ingeniería Forense

📐 Metodología APEDANICA de Prospectiva Procesal

El presente pronóstico procesal se elabora conforme a la doctrina técnico-jurídica de APEDANICA, que integra técnicas de prospectiva judicial, derecho estadístico, criptoanálisis y matrices de riesgo[reference:2]. Esta metodología ha sido aplicada en múltiples análisis publicados en los dominios cita.es y miguelgallardo.es, donde se ha consolidado como un estándar para la evaluación de escenarios procesales complejos[reference:3][reference:4].

Los pilares de la metodología APEDANICA son:

Análisis de indicios objetivos: extracción sistemática de todos los elementos fácticos y documentales del sumario.
Valoración de la solidez probatoria: evaluación de la cadena de custodia, la integridad de las evidencias digitales y la fiabilidad de los informes periciales.
Matriz de riesgos procesales: clasificación de cada investigado según la probabilidad de procesamiento, basada en su rol, la evidencia existente y los precedentes jurisprudenciales.
Prospectiva de escenarios: construcción de hipótesis sobre la evolución del procedimiento, incluyendo posibles recursos, acumulación de piezas y derivaciones a otros órganos.

Esta aproximación permite emitir pronósticos procesales ad hoc para cada uno de los implicados, diferenciando entre responsables públicos, directivos privados, técnicos y asesores jurídicos[reference:5].

📋 Los 25 Investigados Formalmente Citados en la Providencia

De conformidad con la resolución judicial, existen indicios de criminalidad contra estas personas, ordenándose dirigir el procedimiento formal y materialmente contra ellas y recibirles declaración en calidad de investigadas. A continuación se expone el pronóstico procesal individualizado, elaborado con arreglo a la metodología APEDANICA.

1. José Vicente Berlanga Arona Riesgo Crítico

Expresidente de ENUSA (2018‑2021). Reuniones directas con el grupo HIRUROK para pactar pliegos y condiciones de venta/usufructo de acciones de EMGRISA en beneficio de ACCIONA.

Pronóstico: 🔴 Los metadatos de las comunicaciones intervenidas apuntan a una altísima probabilidad de procesamiento por Prevaricación y Malversación. Su posición de dominio en el órgano que autorizó la adjudicación preferente forzará la imputación continuada durante la instrucción.

Ref. pp. 14, 16, 42 del informe UCO n.º 188/25

2. Rosario Arévalo Sánchez Riesgo Alto

Directora Corporativa de ENUSA. Ejecutó la planificación temporal «lo de Melilla+Castellón» siguiendo instrucciones de la trama.

Pronóstico: 🔴 Su firma en expedientes administrativos bajo sospecha y el flujo de correos detectados por la UCO reducen drásticamente la viabilidad de un sobreseimiento temprano. Imputación sólida por Tráfico de Influencias o Cohecho Activo.

Ref. pp. 10, 16‑17, 23

3. Francisco Javier López Buciega Riesgo Alto

Director de Servicios Urbanos y Medio Ambiente de ACCIONA. Enlace de la empresa privada con el grupo investigado para introducir cláusulas a medida en los pliegos.

Pronóstico: 🔴 Las trazas de mensajería Threema evidencian un concierto de voluntades bidireccional. Probabilidad crítica de procesamiento por Tráfico de Influencias o Cohecho Activo.

Ref. pp. 4‑5, 15, 17

4. Juan Antonio Carrillo Donaire Riesgo Alto

Catedrático de Derecho Administrativo. Socio del despacho SDP Carrillo y Montes. Emitió el dictamen jurídico de 51 páginas que dio cobertura legal a la permuta e intereses de ACCIONA.

Pronóstico: 🔴 En la prospectiva de APEDANICA, los asesores jurídicos externos que facilitan el soporte formal a un entramado criminal corporativo enfrentan cargos como cooperadores necesarios por Tráfico de Influencias o Prevaricación. Su firma desvió fondos a la instrumental Mediaciones Martínez.

Ref. pp. 14, 17‑18, 42

5. María Teresa Castillo Pasalodos Riesgo Crítico

Directora de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales de MERCASA. Planificó con HIRUROK la adjudicación de contratos menores simulados a Servinabar 2000 S.L. para inflar el coste de rehabilitación a 2,8 millones.

Pronóstico: 🔴 El intercambio de capturas de pantalla de WhatsApp y archivos Word con los líderes de la trama acredita indicios directos de concertación delictiva. Malversación y Falsedad ideológica.

Ref. pp. 6‑8, 10

6. José Ramón Sempere Vera Riesgo Moderado‑Alto

Expresidente de MERCASA (2018‑2024). Referenciado en los planes de la trama («Sempere quiere moverse a la sede definitivamente… ya lo harían con nosotros vía permuta»).

Pronóstico: 🟡 Aunque aparece de forma indirecta en los mensajes de terceros, su posición de dominio en el órgano que autorizó la adjudicación preferente a Servinabar forzará la imputación continuada durante la instrucción.

Ref. pp. 6, 10, 12

7. Mikel Arrarás Abejón Riesgo Alto

Arquitecto Técnico de Servinabar 2000 S.L. Autor del borrador técnico que incrementó de forma injustificada y homogénea los costes de rehabilitación en más de 700.000 € en tres días.

Pronóstico: 🔴 Es el brazo técnico ejecutor de la falsedad documental o manipulación indiciaria que sirvió de base para la malversación en MERCASA.

Ref. pp. 4, 10‑11

8. Julián Mateos‑Aparicio Prieto Riesgo Crítico

Responsable del seguimiento del expediente de Tubos Reunidos en la SEPI. Mantuvo contactos con Vicente Fernández bajo un «plan de pasos» para modificar condiciones del rescate FASEE a cambio de comisiones.

Pronóstico: 🔴 Implicación como funcionario clave en la presunta vulneración del deber de fidelidad y custodia de fondos públicos. Infidelidad en la custodia de documentos (art. 442 CP).

Ref. pp. 30‑31

9. Miguel Ángel Figueroa Teva Riesgo Crítico

Director de Participadas III de la SEPI (2018‑2021). Facilitó a Vicente información interna reservada y órdenes del día confidenciales del Consejo Gestor del FASEE antes de su debate oficial.

Pronóstico: 🔴 Indicios inequívocos del delito tipificado en el art. 442 del Código Penal (utilización y revelación de información privilegiada por funcionario público).

Ref. pp. 27, 29, 42

10. Francisco Irazusta Rodríguez Riesgo Crítico

Expresidente Ejecutivo de Tubos Reunidos (2020‑2023). Desvió fondos públicos del FASEE mediante contrato de asesoramiento ficticio de 5.000 €/mes con Mediaciones Martínez.

Pronóstico: 🔴 Coautor o cooperador necesario en el desvío de capitales mediante contratos simulados. Malversación y Tráfico de Influencias.

Ref. pp. 19, 21‑22, 29

11. Jesús Pérez Rodríguez Urrutia Riesgo Alto

Consejero de Tubos Reunidos. Coordinó con HIRUROK la «presión» política a la SEPI y al Gobierno Vasco para fijar estrategias económicas opacas.

Pronóstico: 🔴 Participación activa acreditada en el tráfico de influencias y diseño de la retribución encubierta.

Ref. pp. 4, 22, 24‑25, 29

12. Miguel Ángel Santiago Mesa Riesgo Moderado‑Alto

Exdirector Corporativo de la SEPI. Facilitó el contacto extraoficial entre Tubos Reunidos y la tramitadora del expediente.

Pronóstico: 🟡 Indicios de facilitación o intermediación indebida en el canal de influencia pública.

Ref. pp. 25, 42

13. Carlos López de las Heras Riesgo Alto

Director Ejecutivo y posterior Primer Ejecutivo de Tubos Reunidos. Firmó las solicitudes del rescate y garantizó los pagos continuados de las cuotas a la trama.

Pronóstico: 🔴 Continuidad delictiva en la gestión y abono de fondos ilícitos a través del entramado corporativo.

Ref. pp. 24‑25, 30

14. Rosario Martín Manzanedo Riesgo Moderado

Directora de Participadas de la SEPI. Formuló la antepropuesta de resolución favorable al rescate millonario de Tubos Reunidos.

Pronóstico: 🟡 Su imputación deriva de su rol clave en la cadena de firmas; se determinará si actuó bajo engaño o medió connivencia con la red infiltrada.

Ref. p. 25

15. Belén Gualda González Riesgo Moderado‑Alto

Presidenta de la SEPI y del Consejo Gestor del FASEE. Firmó las resoluciones definitivas de las ayudas financieras y las dispensas de amortización.

Pronóstico: 🟡 Exposición institucional severa. La fiscalía investiga el desvío de los procedimientos ordinarios bajo su mandato de control público.

Ref. pp. 20, 27, 33, 43

16. Félix Azcona Lacarra Riesgo Crítico

Administrador y representante del grupo ERRI BERRI. Beneficiario de la filtración de documentos internos de SEPIDES para adjudicarse el concurso de desmantelamiento de Avilés por 2,8 millones.

Pronóstico: 🔴 Indicios masivos de Cohecho y Tráfico de Influencias respaldados por transferencias bancarias directas tras ganar las licitaciones públicas.

Ref. pp. 4, 34, 36, 39

17. Fernando Albert Aragón Riesgo Crítico

Secretario General, Director de la Asesoría Jurídica de SEPIDES y Presidente de la Mesa de Contratación. Mantuvo chats con Vicente dándole directrices para rechazar recursos de competidores.

Pronóstico: 🔴 Flagrante quiebra de los principios de imparcialidad, concurrencia y objetividad en la contratación pública.

Ref. pp. 12, 35, 37‑38

18. María de la Concepción Ortiz Fuertes Riesgo Alto

Presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). Vicente afirmó en Threema haber «quedado con la Presidenta… para que esté alineada con nosotros».

Pronóstico: 🔴 Gravedad institucional extrema. Indicios de Revelación de Secretos y Cohecho/Prevaricación al quebrar la independencia del órgano de control administrativo.

Ref. pp. 37, 39, 42

19. Antonio José Sánchez Campos Riesgo Moderado

Técnico firmante del Informe de Valoración Global que validó la oferta de ERRI BERRI a pesar de su baja temeraria.

Pronóstico: 🟡 Citado para dilucidar si la validación técnica fue objeto de presiones internas jerárquicas o falsedad maliciosa.

Ref. p. 36

20. Marcos López Domínguez Riesgo Moderado

Técnico cofirmante del informe que validó los criterios de baja temeraria de la UTE ERRI BERRI - AFESA.

Pronóstico: 🟡 Mismo escenario técnico que el investigado precedente.

Ref. p. 36

21. Fernando Samper Rivas Riesgo Alto

Director del Grupo FORESTALIA. Investigado por pacto de comisión de 200.000 € para obtener inversión pública de SEPIDES de 17,32 millones en Arapellet S.L.

Pronóstico: 🔴 Operativa económica sofisticada con trazas de blanqueo o comisiones ilícitas en fase embrionaria.

Ref. pp. 40‑41

22. Roberto Pérez Águeda Riesgo Alto

Operador vinculado a Forestalia. Participó en el entramado de compraventa de sociedades de energías renovables (Quirón y Satet).

Pronóstico: 🔴 Colaborador necesario en tramas societarias interpuestas orientadas al desvío de flujos financieros.

Ref. pp. 41‑42

23. Eduardo Pérez Águeda Riesgo Alto

Co‑partícipe junto a su hermano en las transferencias y transmisiones de las plantas renovables bajo sospecha.

Pronóstico: 🔴 Mismo estatus que el anterior vector delictivo.

Ref. p. 41

24. Carmelo Aznárez Pellicer Riesgo Crítico

Administrador formal único de la instrumental MEDIACIONES MARTÍNEZ, S.L. Emitió facturas falsas bajo conceptos genéricos para canalizar pagos ilícitos.

Pronóstico: 🔴 Es el testaferro o administrador de la estructura mercantil que sirvió de caja e instrumento nuclear para la Organización Criminal y Blanqueo.

Ref. pp. 4, 6, 22, 39, 42

25. Juan Ignacio Fernández‑Micheltorena Riesgo Alto

Director Financiero del grupo ERRI BERRI. Intervino en la determinación del concepto ficticio, tramitación y abono de facturas de más de 200.000 € a la red.

Pronóstico: 🔴 Responsabilidad corporativa directa en la salida irregular de fondos y falsedad contable/mercantil para el sostenimiento de la trama.

Ref. pp. 4, 40

🧩 El Núcleo de la Organización Criminal y la Situación de Santos Cerdán

Estos actores constituyen la columna vertebral del sumario y los dinamizadores de las operativas descritas por la Fiscalía Anticorrupción.

Joseba Antxón Alonso Egurrola («ANTXÓN») Riesgo Crítico

Líder del grupo HIRUROK y propietario real del 98,33 % de Mediaciones Martínez, S.L.

Pronóstico: 🔴 Destinado al banquillo central de los acusados por Organización Criminal y Cohecho.

Ref. pp. 4, 6

Vicente Cecilio Fernández Guerrero («VICENTE») Riesgo Crítico

Expresidente de la SEPI, integrante de HIRUROK e intermediario nuclear con los decisores públicos.

Pronóstico: 🔴 Su posicionamiento y explotación de influencias directas implican penas privativas de libertad inevitables.

Ref. pp. 4, 6, 20, 42

María Leire Díaz Castro («LEIRE») Riesgo Crítico

Exresponsable de Comunicación de ENUSA e integrante de HIRUROK. Vínculo directo de captación y coordinación ejecutiva de agendas políticas.

Pronóstico: 🔴 Imputaciones consolidadas en múltiples piezas acumuladas por obstrucción y cohecho.

Ref. pp. 4, 7, 13‑14, 31

Santos Cerdán León Riesgo Alto‑Crítico

Exsecretario de Organización del PSOE. Citado en los atestados de la UCO como presunto integrante encubierto, titular velado del 45 % de Servinabar 2000 S.L. y asistente a cenas y reuniones de la trama en Ferraz y Hortaleza.

Pronóstico (CORREGIDO): 🔴 No será juzgado por el Tribunal Supremo. Cerdán entregó su acta de diputado el 16 de junio de 2025, renunciando a su condición de aforado[reference:6][reference:7]. Por tanto, el procedimiento en su contra no se elevará a la Sala Segunda del TS, sino que continuará en la instancia ordinaria (Juzgado Central o Audiencia Nacional). Su futuro procesal dependerá de la solidez de los indicios recabados, incluyendo las agendas manuscritas intervenidas en Ferraz y los registros de sus comunicaciones.

Ref. pp. 4‑6, 32‑33; noticias de prensa de junio de 2025

🔐 Ramificaciones Periciales: Criptoanálisis de Threema

La instrucción penal sitúa gran parte de sus «indicios racionales de criminalidad» en las conversaciones interceptadas a los líderes de la trama (grupo HIRUROK). Sin embargo, la validez probatoria de estos volcados enfrenta severos cuestionamientos desde la perspectiva forense internacional (ISO/IEC 27037).

1. La Falacia de la Inexpugnabilidad en Tránsito vs. «Data at Rest»

La confianza corporativa depositada por los investigados en plataformas con cifrado de extremo a extremo (End‑to‑End Encryption) como Threema o Signal parte de un error conceptual común:

El Mito: Suponer que la robustez del protocolo criptográfico durante el viaje del paquete de datos protege el mensaje de forma indefinida.
La Realidad Forense: La UCO no interceptó los datos «en el aire», sino mediante extracciones forenses locales directas (Logical/Physical Extraction) tras la incautación física de los terminales móviles.

2. Vulnerabilidad de la Base de Datos `threema.db` y SQLCipher

Threema almacena el histórico de chats, metadatos, archivos y claves en una base de datos SQLite denominada threema.db. En los entornos Android e iOS, esta base de datos se encuentra protegida localmente mediante cifrado AES‑256 (a menudo implementado a través de librerías como SQLCipher).

Si el terminal es desbloqueado o la clave de cifrado de hardware (Hardware‑Backed Key) es extraída de la memoria volátil del dispositivo durante el análisis técnico, la base de datos se descifra por completo en el software forense policial.

3. El Conflicto Crítico de las Marcas de Tiempo (Unix Epoch)

El punto de fricción pericial más relevante en los portales de CITA y Miguel Gallardo radica en la integridad cronológica de la prueba.

Las bases de datos SQLite registran el tiempo absoluto utilizando el formato Unix Epoch (segundos desde el 1 de enero de 1970 UTC).
Cuando el software policial extrae e interpreta estos datos, realiza una conversión automatizada al huso horario local (CET/CEST en España).
Si la herramienta forense aplica una conversión de zona horaria incorrecta o ignora los desfases del horario de verano/invierno (Daylight Saving Time), las conversaciones que la UCO liga con reuniones clave pueden sufrir alteraciones horarias determinantes.

La defensa técnica de APEDANICA exige formalmente al Juzgado Central la entrega de la copia espejo de la base de datos threema.db original en su formato nativo cifrado AES‑256, garantizando el derecho a comprobar la función hash (SHA‑256/MD5) y descartar cualquier alteración o defecto en la cadena de custodia electrónica.

Metaenlace de referencia Análisis periciales sobre Threema en CITA y Miguel Gallardo

⚖️ Evaluación de Riesgos Deontológicos ante el ICAM

El sumario salpica directamente a múltiples letrados colegiados en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y otros colegios de España. Los indicios de la UCO sobre Leticia de la Hoz, Ángel Fernández Prieto o el catedrático Juan Antonio Carrillo Donaire activan de forma automática la maquinaria de la Comisión Deontológica[reference:8].

A la luz del Estatuto General de la Abogacía Española y el Código Deontológico, los riesgos disciplinarios se dividen en tres infracciones de extrema gravedad:

🔒 Violación del Secreto Profesional (Art. 5): La filtración, intercambio o almacenamiento de documentos de terceros ajenos al amparo estricto de la relación cliente‑abogado desnaturaliza la protección constitucional del secreto.
⚡ Confusión entre Defensa y Coparticipación (Arts. 13 y 22): El Estatuto prohíbe que el abogado comparta intereses económicos directos con las operativas bajo sospecha de sus clientes. Las facturas mensuales de 5.000 € bajo concepto genérico de «prospección de mercados» son tachadas de retribuciones encubiertas.
🧩 Cooperación en Organización Criminal (Art. 1): La mera apertura de juicio oral por delitos de Obstrucción a la Justicia, Coacciones u Organización Criminal faculta a la Junta de Gobierno del ICAM a adoptar medidas cautelares suspendiendo la habilitación para ejercer ante los tribunales.

Pronóstico específico para abogados Juan Antonio Carrillo Donaire — como catedrático y socio del despacho SDP Carrillo y Montes, su implicación en la emisión del dictamen que dio «cobertura legal» a la operación de ENUSA/ACCIONA lo sitúa en una posición de vulnerabilidad penal y deontológica. El ICAM podría abrir expediente por vulneración del deber de independencia y confusión entre defensa técnica y asesoramiento interesado.

Alejandro Huergo Lora — mencionado como posible experto alternativo, no hay constancia de que aceptara el encargo ni de que realizara trabajo alguno. Desde la óptica deontológica, no existe riesgo actual, aunque su sola aparición en el sumario como «propuesto» podría generar un análisis preventivo por parte del colegio.

Nota metodológica: El documento únicamente refleja que fueron contemplados como posibles expertos jurídicos en una determinada operación investigada. No puede sostenerse que participaran en delito alguno ni que actuaran bajo dependencia de un partido político.

🎯 Conclusión del Escenario Prospectivo

El procedimiento abreviado dirigido por el Juzgado Central consolidará el procesamiento de la práctica totalidad del bloque técnico y promotor del grupo «HIRUROK». La estrategia de las defensas se centrará con prioridad absoluta en la impugnación técnica de la cadena de custodia y los volcados de Threema.

La providencia del Juez Pedraz consolida una matriz sistémica de corrupción y tráfico de influencias incrustada en las corporaciones de la SEPI. El procedimiento abreviado avanzará con rapidez hacia la apertura del juicio oral, respaldado por la solidez científica de las evidencias forenses y las intervenciones telefónicas seguras desencriptadas por la UCO.

⚠️ Corrección clave sobre Santos Cerdán:

Contrariamente a lo que se ha difundido en algunos análisis iniciales, Santos Cerdán NO será juzgado por el Tribunal Supremo. El 16 de junio de 2025 entregó su acta de diputado, renunciando a su condición de aforado[reference:9][reference:10]. Por tanto, el procedimiento en su contra continuará en la instancia ordinaria, siendo el Juzgado Central o la Audiencia Nacional los órganos competentes. Esta circunstancia modifica sustancialmente el escenario procesal, eliminando la vía del aforamiento y permitiendo que la instrucción avance con normalidad sin necesidad de suplicatorio al Congreso.

🔗 Fuentes y referencias:
• Providencia de 29 de junio de 2026 (DPA 0000150/2025) — cita.es/sumario-leire-providencia-sepi.pdf
• Informes UCO n.º 188/25, 195/25 y 80/26
• Metodología APEDANICA de prospectiva procesal — Metaenlace de pronósticos procesales
• Análisis periciales de Threema — CITA y Miguel Gallardo
• Noticias sobre la renuncia de Santos Cerdán a su acta de diputado (junio 2025) — El Mundo, Público

APEDANICA · Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas
Este análisis ha sido elaborado con arreglo a la doctrina técnico-jurídica de APEDANICA, aplicando matrices de riesgo procesal, criterios de prospectiva judicial y metodología de peritación forense sobre comunicaciones electrónicas. La información contenida en este documento tiene carácter doctrinal y no constituye asesoramiento jurídico individualizado.

Publicado en miguelgallardo.es/prospectiva-sumario-leire-sepi · Última actualización: 29 de junio de 2026