Estrategia integral: Investigación penal a la UCV y César Acuña Lavado de activos, red de convenios simulados y condición de moroso judicial (España)
DOCUMENTO DE APOYO PARA LOS LETRADOS DESIGNADOS POR EL DR. ING. MIGUEL GALLARDO PhD Y APEDANICA (2 abogados en Perú y 2 en España). Se sistematizan las citaciones, la elevación de actuados, la excusa del Fiscal Superior Luis Gustavo Guillermo Bringas, los cuestionamientos al investigado César Acuña Peralta y al procurador de SUNEDU Juan Carlos Portocarrero Zamora, y se incorporan los requerimientos transnacionales (Ecuador, Colombia, España) a partir de las solicitudes de transparencia enviadas a más de 15 universidades y colegios de arquitectos.
Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo y Asociación APEDANICA
Abogados en Perú (propuestos)
2 profesionales (en proceso de designación formal)
Abogados en España (propuestos)
2 profesionales (pendientes de designación)
⚖️ Contexto de la elevación de actuados y la excusa del Fiscal Superior: El 31 de marzo de 2026 el Fiscal Superior Luis Gustavo Guillermo Bringas emitió resolución declarando fundada la queja por derecho y elevó los actuados a la Fiscalía Suprema, reconociendo actos de lenidad y presunto encubrimiento por parte de la fiscalía de Trujillo. Previamente, el mismo Fiscal Superior había presentado excusa (Disposición de Excusa N° 213-2025) reconociendo su vínculo con la Universidad César Vallejo (UCV) por haber recibido pagos por docencia, lo cual ha sido analizado críticamente en el expediente.
2. Gravedad del entramado: instrumentalización de convenios internacionales para presunto lavado de activos y opacidad financiera
La red de convenios nacionales e internacionales presuntamente simulados ha sido documentada por APEDANICA y el Dr. Miguel Gallardo en los dominios cita.es y miguelgallardo.es. De acuerdo con la documentación, la UCV y su propietario, César Acuña Peralta, habrían utilizado estos acuerdos para:
Lavado de activos / blanqueo de capitales: la empresa española UCV Internacional Madrid SL (CIF B44953578), con patrimonio neto negativo y cuentas anuales que reflejan ingresos cero, operaría como una mera fachada para canalizar fondos de origen ilícito, según los informes de APEDANICA. Informe de elevación por lavado de activos. La Fiscalía Superior de La Libertad ya ordenó remitir copias a las fiscalías especializadas en Lavado de Activos, Crimen Organizado y Delitos Tributarios. Resolución fiscal (enlace a cita.es). Además, la compra de una lujosa vivienda en el Soto de La Moraleja, Madrid, por un valor superior al millón de euros, ha sido objeto de investigación en Perú y Estados Unidos por presunto lavado de dinero. Informe de APEDANICA sobre vínculos con funcionarios y lavado.
Instrumentalización del convenio con la Fundación Real Madrid: la alianza entre la UCV y la entidad presidida por Florentino Pérez, con la visita del embajador Fernando Morientes a los campus de Trujillo en enero de 2026, coincide con el inicio del año electoral peruano y ha sido promocionada por la UCV como un respaldo de calidad académica que la Fundación Real Madrid nunca ha avalado. Análisis crítico con mención expresa a Florentino Pérez y Fernando Morientes.
Simulación de convenios con universidades españolas: la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha negado formalmente la existencia de cualquier convenio con la UCV, lo que constituye un indicio de falsedad documental.
Opacidad en el manejo financiero: falta de transparencia en los montos y condiciones de los convenios, especialmente con el entorno del Real Madrid, lo que impide el escrutinio público y alimenta la sospecha de desvío de fondos.
La información disponible en los portales cita.es y miguelgallardo.es señala a César Acuña Peralta como "moroso judicial" en España debido al impago de una condena en costas judiciales. Los detalles de esta situación judicial:
- Origen de la deuda: Impago de costas procesales derivadas de litigios en los juzgados de Madrid, específicamente en el Juzgado de Primera Instancia 16 de Madrid.
- Acciones legales: APEDANICA ha denunciado estos hechos ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en Perú y diversas fiscalías, argumentando que la falta de pago es relevante para evaluar su idoneidad como candidato político.
- Litigios en España: Los documentos mencionan procesos en el Juzgado de Primera Instancia 16 de Madrid, donde se investigan sus finanzas para ejecutar la condena en costas en sentencia firme contra César Acuña. También se hace referencia a la demora judicial en la ejecución de estas sentencias.
- Otras denuncias relacionadas: Investigaciones sobre presunto lavado de activos, irregularidades en la UCV y el uso de fondos en campañas electorales. Denuncia "El Gran Timo Electoral" e impagos.
3. Conexiones transnacionales: Fiscalía de Guayaquil (Ecuador) y solicitudes de transparencia en Colombia y España
El denunciante se ha dirigido al Ab. Mario Cadena Carrillo, MSc., Secretario de Fiscalía, y al Ab. Jonathan García Cañarte, Director de Talento Humano, solicitando copias de las actuaciones y aportando 4 anexos con datos de la Universidad de Guayaquil y otras universidades ecuatorianas. La Fiscalía de Guayaquil ya ordenó diligencias a la Universidad Católica de Cuenca, Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) y Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES). Las solicitudes de transparencia se han extendido a más de 15 universidades en Colombia y España, incluyendo a las universidades de Málaga (UMA), La Laguna (ULL), Granada (UGR), Sevilla (US) y Rey Juan Carlos (URJC), cuyos rectores ya han sido notificados.
4. Interrogatorio exigente al investigado César Acuña Peralta sobre instrumentalización de convenios, lavado de activos y condición de moroso judicial
Con base en los abundantísimos antecedentes publicados en cita.es y miguelgallardo.es, la declaración del denunciado debe ser sometida a las siguientes preguntas incisivas, bajo apercibimiento de ley por falsedad y obstrucción a la justicia (artículo 317 del Código Penal peruano):
📌 Bloque 1 – Convenios simulados, falsedad documental e instrumentalización con el Real Madrid
1. La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid ha negado formalmente la existencia de cualquier convenio con la UCV. ¿Por qué mantiene publicitado ese convenio en su sitio web y en el listado de "Convenios de Arquitectura"? ¿Ha instruido su eliminación?
2. ¿Cuál es la naturaleza exacta del convenio con la Fundación Real Madrid? ¿Existe algún contrato escrito que detalle las obligaciones económicas de la UCV hacia la Fundación? En caso afirmativo, ¿puede exhibirlo ante la Fiscalía?
3. El embajador Fernando Morientes visitó los campus de la UCV en enero de 2026, coincidiendo con el inicio de su campaña presidencial. ¿Quién financió el desplazamiento y los honorarios del señor Morientes y de su equipo?
4. ¿Ha sostenido reuniones o comunicaciones con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en relación con este convenio? En caso afirmativo, ¿qué se trató y existen registros de esas comunicaciones?
5. ¿Con qué fines y bajo qué supervisión profesional se creó la empresa española UCV Internacional Madrid SL (CIF B44953578), que presenta cuentas anuales con ingresos cero y patrimonio neto negativo? ¿Qué flujos de dinero han pasado por esa mercantil y qué relación tiene con los convenios de arquitectura y con la Fundación Real Madrid?
📌 Bloque 2 – Lavado de activos y opacidad financiera (incluyendo el caso Rolex y dádivas)
6. El 13 de enero de 2020, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos amplió la investigación en su contra por la compra de una vivienda en el exclusivo barrio de La Moraleja, Madrid, valorizada en 1,2 millones de euros. ¿Puede acreditar el origen lícito de los fondos utilizados para dicha adquisición y explicar por qué utilizó una empresa pantalla radicada en paraísos fiscales para ocultar la titularidad real?
7. En España, el Juzgado de Primera Instancia 16 de Madrid ha emitido una condena en costas judiciales en su contra. Al no haber abonado ninguna cantidad, es, a todos los efectos, un moroso judicial. ¿Por qué no ha cumplido con esta resolución firme? ¿No teme que esta condición afecte su probidad como candidato presidencial y como persona expuesta políticamente (PEP)?
8. Durante su gestión como Gobernador Regional de La Libertad, ¿ha recibido dádivas o regalos de alto valor (como relojes Rolex) de personas o entidades con intereses en la región? En caso afirmativo, ¿los ha declarado ante las autoridades correspondientes?
9. ¿Los convenios internacionales de la UCV, especialmente aquellos con entidades españolas, han sido utilizados para canalizar fondos hacia cuentas personales suyas o de sus familiares? Entregue a la Fiscalía los estados de cuenta bancarios, tanto de Perú como de España, de la UCV, de UCV Internacional Madrid SL y de sus personas naturales.
📌 Bloque 3 – Responsabilidad en la "fábrica de tesis" y riesgo de obras colapsadas
10. ¿Tiene conocimiento de que decenas de exalumnos han denunciado la compra de tesis y grados falsos? ¿Qué medidas disciplinarias adoptó la UCV para erradicar esa práctica?
11. El colapso del techo del Real Plaza Trujillo (21 de febrero de 2025) guarda similitudes con proyectos de arquitectura realizados por estudiantes de la UCV. ¿Los planos y cálculos estructurales de ese centro comercial fueron elaborados o supervisados por personal vinculado a su universidad o a sus empresas? Como alcalde de Trujillo (2007-2010) otorgó las licencias de construcción. ¿Qué responsabilidad le cabe?
5. Preguntas al procurador de SUNEDU – Juan Carlos Portocarrero Zamora (ya citado por la Fiscalía de Trujillo)
P1. ¿SUNEDU ha requerido a la UCV que acredite la autenticidad de los convenios con universidades extranjeras, especialmente con la URJC y la Fundación Real Madrid, tras la negativa de la primera y la opacidad de la segunda? En caso negativo, ¿por qué no lo hizo, vulnerando la Ley Universitaria (Ley 30220)?
P2. ¿SUNEDU ha informado al Ministerio Público sobre la existencia de la filial española UCV Internacional Madrid SL y su posible uso para eludir el control peruano? ¿Ha solicitado información al Ministerio de Educación español o a la Agencia Tributaria española?
P3. ¿Por qué SUNEDU declinó competencia a INDECOPI sin verificar materialmente si los convenios publicitados eran reales? ¿No considera que esa derivación constituye una forma de encubrimiento y una violación al deber funcional (artículo 377 del Código Penal peruano – Omisión de actos funcionales)?
P4. ¿Puede certificar que los títulos de arquitectura e ingeniería otorgados por la UCV bajo supuestos convenios internacionales tienen validez legal en el extranjero? En caso negativo, ¿por qué SUNEDU no ha iniciado un procedimiento sancionador?
6. Requerimientos que la Fiscalía de Trujillo debe ordenar inmediatamente (bajo apercibimiento de denegación de justicia)
6.1. Pericia informática forense: Análisis del contenido histórico de ucv.edu.pe y webadminportal.ucv.edu.pe para determinar la fecha de publicación y eventual modificación o eliminación de los convenios de arquitectura, así como la metadata de los archivos PDF alojados. Esta pericia es esencial para acreditar la falsedad documental.
6.2. Comisión rogatoria a España (activa): Requerir a la Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Complutense, Universidad de Sevilla, Universidad de Málaga, Universidad de Granada y Universidad de La Laguna la confirmación o negativa oficial de cada convenio que la UCV lista en su portal. Asimismo, requerir a la Fundación Real Madrid el detalle de los montos del patrocinio, los contratos firmados y la identidad de los intermediarios. También solicitar a UCV Internacional Madrid SL la entrega de sus cuentas anuales y contratos.
6.3. Cooperación penal activa con Ecuador: Solicitar copias certificadas del Expediente Fiscal N.° 090101825021093, especialmente los oficios remitidos a las universidades ecuatorianas (Universidad Católica de Cuenca, UNEMI, UEES, Universidad de Guayaquil) y las respuestas obtenidas. Solicitar las declaraciones testimoniales de los rectores ecuatorianos.
6.4. Oficio al Ministerio de Educación Nacional de Colombia y a la Procuraduría General de la Nación: Requerir copias de las respuestas de las diez universidades destinatarias de la solicitud de transparencia (Ley 1712). Las respuestas podrían desmentir la existencia de los convenios.
6.5. Levantamiento del secreto bancario: De las cuentas de César Acuña Peralta, de la UCV y de UCV Internacional Madrid SL, para rastrear pagos a funcionarios públicos extranjeros o transferencias vinculadas a la compraventa de títulos apócrifos y al lavado de activos. Solicitar informe a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) y a la UIF española (SEPBLAC).
6.6. Citación al Arq. Diego Xavier Ordoñez Holguín, Presidente del Colegio de Arquitectos de Ecuador: Para que explique si el Colegio ha recibido quejas sobre la calidad de proyectos firmados por arquitectos formados bajo los convenios de la UCV y si se ha pronunciado sobre la sospechosa relación con la Universidad de Guayaquil.
6.7. Requerimiento a la Fiscalía de la Nación del Perú: Solicitar copia del "CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO Y EL MINISTERIO PÚBLICO" (documento público en https://cita.es/ucv-mpfn.pdf), para determinar si dicho convenio ha sido utilizado para otorgar beneficios a fiscales y sus familiares, configurando presunto tráfico de influencias.
Los siguientes metaenlaces de búsqueda permiten acceder a centenares de documentos, denuncias y análisis forenses ya aportados por los denunciantes y que obran en la carpeta fiscal. Los abogados deben presentarlos como medios probatorios documentales:
8. Propuesta de actuaciones para los abogados en Perú y España (petitorio concreto)
8.1 En Perú (dos letrados)
Incidente de nulidad por falta de motivación y denegación de acceso al expediente: Invocar el derecho fundamental a la tutela procesal efectiva y la vulneración del debido proceso.
Solicitar que se cumpla íntegramente la elevación de actuados ordenada por el Fiscal Superior Luis Gustavo Guillermo Bringas: Requerir a la fiscalía de Trujillo la remisión de todas las diligencias a la Fiscalía Suprema.
Ampliar la denuncia por los delitos de organización criminal (Ley 30077), falsedad ideológica (artículo 428 CP) y lavado de activos (artículo 1 de la Ley 27765): Adjuntar los nuevos medios probatorios obtenidos de Colombia, Ecuador y España.
Solicitar medidas cautelares reales (embargo preventivo) por el delito de lavado de activos: Inmovilización de bienes e interdicción de cuentas bancarias de César Acuña Peralta, de la UCV y de UCV Internacional Madrid SL hasta cubrir el perjuicio estimado (no menor a 50 millones de soles).
Solicitar la inhibición del fiscal Jorge Luis López Rodríguez por falta de imparcialidad, dado que ha omitido diligencias elementales pese a la elevación de actuados.
8.2 En España (dos letrados)
Presentar querella ante la Fiscalía Anticorrupción y los Juzgados Centrales de Instrucción (Audiencia Nacional) por blanqueo de capitales (arts. 301 y ss. CP español) a través de UCV Internacional Madrid SL: Aportar la documentación de la empresa (CIF B44953578), sus balances y los contratos de patrocinio con la Fundación Real Madrid.
Solicitar al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Unidad de Homologaciones) que verifique la homologación de títulos extranjeros ofrecidos por la UCV.
Gestionar comisiones rogatorias activas para que la justicia española recabe de las universidades públicas la confirmación oficial de la inexistencia de convenios con la UCV.
Solicitar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) de España que requiera a las universidades públicas la información denegada.
Solicitar al Juzgado de Primera Instancia 16 de Madrid la ejecución forzosa de la condena en costas contra César Acuña, así como el embargo de sus bienes en España para satisfacer la deuda pendiente.
9. Requerimiento directo al Fiscal Superior Luis Gustavo Guillermo Bringas
En virtud de la resolución que declaró fundada la queja, los denunciantes pueden solicitar al Fiscal Superior Bringas (a pesar de su excusa) que ordene a la Tercera Fiscalía de Trujillo:
9.1. La entrega de copias certificadas de todas las actuaciones en el plazo de 48 horas, bajo responsabilidad funcional.
9.2. Que requiera al Procurador Juan Carlos Portocarrero Zamora un informe sobre por qué SUNEDU no ha iniciado un procedimiento sancionador por publicidad engañosa respecto a los convenios con la URJC y la Fundación Real Madrid.
9.3. Que oficie a la Fiscalía General del Estado de Ecuador para obtener copia del expediente N.° 090101825021093 y de las declaraciones de los representantes universitarios ecuatorianos.
9.4. Que remita los actuados a la Fiscalía Suprema Penal para investigar la posible responsabilidad de los fiscales de Trujillo por encubrimiento.
10. Síntesis estratégica para los letrados: cómo vencer la lenidad, el encubrimiento y la opacidad financiera
La Fiscalía de Trujillo ha mostrado una pasividad que raya en el encubrimiento real (artículo 405 del Código Penal). La elevación de actuados y la resolución del Fiscal Superior Bringas (quien presentó excusa por su vínculo laboral con la UCV) abren una ventana para activar una investigación proactiva.
Exigir copias íntegras de la carpeta fiscal (derecho reconocido por el superior jerárquico).
Agotar todos los recursos de queja y elevar queja a la Junta de Fiscales Superiores y a la Fiscalía de la Nación.
Utilizar las pruebas de Colombia, Ecuador y España (incluyendo la condición de moroso judicial de Acuña) para acreditar la falsedad sistemática de los convenios.
Solicitar la inhibición del fiscal Jorge Luis López Rodríguez y la designación de un fiscal ad hoc sin vínculos con la UCV.
Solicitar a la Fiscalía Superior que requiera a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú y a su homóloga española (SEPBLAC) todos los reportes de operaciones sospechosas vinculadas a la UCV, a César Acuña y a UCV Internacional Madrid SL.
📢 RECORDATORIO FINAL A LOS LETRADOS: La sola lista de 130+ convenios publicada por la UCV, contrastada con la negativa de la URJC, los indicios de lavado de activos a través de UCV Internacional Madrid SL, la opacidad del convenio con la Fundación Real Madrid y la condición de moroso judicial de César Acuña en España, constituye suficiente elemento de convicción para formalizar la investigación por falsedad documental, estafa, organización criminal y lavado de activos.
11. APEDANICA: abierta a la cooperación y al debate ciudadano
La Asociación APEDANICA y su presidente, el Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo, ponen a disposición de juristas, periodistas, arquitectos, ingenieros, fiscales, procuradores, rectores y ciudadanos de buena fe toda la documentación técnica y legal obrante en los dominios cita.es y miguelgallardo.es. Estamos abiertos a todo tipo de sugerencias y propuestas para informar e intervenir eficazmente en este y otros casos de corrupción universitaria transnacional.
Recomendamos a juristas, académicos, periodistas de investigación y a la comunidad universitaria internacional deliberar en el siguiente grupo de WhatsApp:
Invitamos a todos los afectados por la UCV a unirse a estos espacios para coordinar acciones legales conjuntas y ejercer presión ciudadana sobre las autoridades fiscales y universitarias.